הודו פוגעת בבורסת הקריפטו Bybit: קנס משמעותי נוגש, האתר נחסם

Bybit נקנסה והאתר נחסם בהודו בשל הפרות AML

משרד האוצר ההודי הודיע בשבוע שעבר כי היחידה למודיעין פיננסי-הודו (FIU-IND) הטילה קנס של ₹9.27 קרור (בערך $1.06 מיליון דולר אמריקאי) על Bybit Fintech Ltd. (Bybit), ספקית שירות נכסים דיגיטליים וירטואליים (VDA SP), בשל הפרת חובותיה תחת חוק מניעת הלבנת הון משנת 2002 (PMLA). מנהל FIU-IND, ויווק אגרוואל, הוציא את הצו ב-31 בינואר 2025, לאחר חקירה שבה נמצא ש־Bybit אשמה במספר הפרות.

משרד האוצר הצהיר:

Bybit המשיכה להרחיב את שירותיה בשוק ההודי מבלי לקבל רישום חובה מול FIU-IND.

“האִי-ציות המתמיד והמתמשך גרם ל-FIU-IND לחסום את אתרי האינטרנט שלהם כדי לעצור את הפעולות תחת חוק טכנולוגיית המידע משנת 2000 באמצעות משרד אלקטרוניקה וטכנולוגיית תקשורת (MEITY)”, לפי הצהרת המשרד. Bybit, שסווגה כ”ישות מדווחת” תחת סעיף 2(1)(wa) של ה-PMLA, הייתה נדרשת לעמוד בצעדים רגולטוריים מחמירים. למרות זאת, החברה המשיכה לפעול בהודו ללא אישור, מה שהוביל את FIU-IND לנקוט בפעולה.

משרד האוצר הדגיש כי FIU-IND הוציאה בעבר קווים מנחים על הלבנת הון (AML) ולחימה במימון הטרור (CFT) לספקי שירות נכסים דיגיטליים וירטואליים ב-10 במרץ 2023. בנוסף, מעגל התאריכים ב-17 באוקטובר 2023 הורה על כל ספקי השירות ב-VDA להירשם כישויות מדווחות. בשל אי-ציותה של Bybit, FIU-IND תיאמה עם משרד האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע (MEITY) לחסום את אתר החברה, מה שעצר את פעולתה בהודו בפועל.

לאחר בחינת ההגשות הכתובות והעל-פה של Bybit, קבע אגרוואל כי החברה הפרה מספר הוראות של כללי מניעת הלבנת הון (ניהול רישומים) משנת 2005 (כללי PML). המשרד אישר:

בהזמנה מ-31 בינואר 2025, תוך הפעלת סמכות תחת סעיף 13 של ה-PMLA, נקבע באופן חד ומודגש ש-Bybit הפרה את סעיף 12(1) של ה-PMLA …כתוצאה מכך, הוטל על Bybit קנס כולל של Rs. 9,27,00,000.

משרד האוצר חזר על מחויבותו להבטחת אכיפה חמורה של תקנות הלבנת הון במגזר הנכסים הווירטואליים, תוך הדגשה שכל ספקי שירות הנכסים הדיגיטליים חייבים לציית לחוקי הפיננסים ההודים.