הרשויות בתאילנד עצרו אזרח פורטוגלי הקשור להונאת מטבעות קריפטוגרפיים בסך 580 מיליון דולר

מעצר בעקבות טיפ מעיתונאי

אזרח פורטוגלי המואשם בארגון מהלך תרמית במטבעות דיגיטליים ובכרטיסי אשראי שגנב יותר מ-€500 מיליון (586 מיליון דולר) מקורבנות נעצר לאחרונה בבנגקוק. החשוד, שזוהה על ידי התקשורת הפורטוגלית כפקדו מוראטו, בן 39, נעצר ב-2 באוקטובר, 2025, בקניון יוקרתי במרכז העיר בנגקוק בעקבות טיפ מעיתונאי ששהה לחופשה במדינה האסיאתית.

לפי דיווח מקומי, העיתונאי, גם הוא אזרח פורטוגלי, התריע לרשויות לאחר שזיהה את מוראטו מדיווחים תקשורתיים בעבר. הטיפ הוביל לחיפוש בן חמש שעות של יותר מ-10 חוקרים, שהסתיים במעצרו של מוראטו על שההישארותו הארץ מעבר לאשרה.

העסק הפלילי של מוראטו התרכז בתרמיות השקעה במטבעות דיגיטליים ובתרמיות, במיוחד בכל הקשור לביטקוין. הרשויות התאילנדיות אישרו שהוא גם הונה קורבנות בבנגקוק ביותר מ-$30,800 (1 מיליון באט) זמן קצר לאחר שהגיע למדינה באשרת תייר בשנת 2023. התרמיות שלו הקיפו מספר יבשות, כולל אירופה ואסיה, והיו כרוכות בזיוף דרכונים, תרמיות בכרטיסי אשראי ומניפולציה בקריפטו.

מאגרי הנתונים של אינטרפול וכמה דיווחי תקשורת מקשרים את מוראטו לחשבונות בנק שווייצרים שאליהם עברו לכאורה יותר מ-€500 מיליון—רובם קשורים להשקעות קריפטו מרמה. הפעולות שלו כיוונו משקיעים תמימים בהבטחות להחזרים גבוהים על החזקות הביטקוין שלהם, אך בפועל הכספים הועברו לחשבונות חוץ.

מחלקת ההגירה של תאילנד השתמשה לכאורה בטכנולוגיות זיהוי פנים ומאגרי נתונים ביומטריים על מנת לאשר את זהותו של מוראטו. על אף צו מעצר מוקדם, מוראטו הצליח לחמוק מהזיהוי כמעט לשנתיים על ידי בריחה לדרום תאילנד והיעלמות מרשומות ההגירה. הוא מעולם לא חידש את אשרתו או רשם כתובת.

כעת עומדת למוראטו גירוש לפורטוגל, שם הוא צפוי לעמוד למשפט בגין כמה אישומים הקשורים לתרמיות קריפטו, גניבת כרטיסי אשראי וזיוף מסמכים. הרשויות התאילנדיות הכניסו אותו לרשימה השחורה והחלו בתהליכים להחזרתו.