הרשות לניירות ערך אומרת שלא התרחש סחר כשלושה פלטפורמות וארבעה מועדונים כביכול נעלו משיכות קמעונאיות.

הרשות לניירות ערך טוענת להונאת קריפטו ברשתות החברתיות שכוונה למשקיעים קמעונאיים בארה”ב

הרשות לניירות ערך בארה”ב (SEC) הכריזה ב-22 בדצמבר על האשמות נגד שלוש פלטפורמות מסחר בנכסי קריפטו וארבעה מועדוני השקעה, בטענה לתוכנית הונאה רחבת היקף שפילתה משקיעים קמעונאיים דרך קידומי מכירות ברשתות חברתיות ואפליקציות מסרים.

בכירת יחידת הטכנולוגיות המתפתחות והסייבר של הרשות לניירות ערך, לורה ד’אליירד, אמרה: “עניין זה מדגיש צורת הונאה השקעתית שכיחה מדי המשמשת לפילחת משקיעים קמעונאיים בארה”ב עם תוצאות הרסניות.” היא הוסיפה: “הונאה היא הונאה, ואנחנו נרדוף באופן נמרץ הונאות בניירות ערך שפוגעות במשקיעים קמעונאיים.”

הסוכנות פירטה את היקף הפעולות הלא חוקיות לכאורה, וציינה:

הנאשמים ניכסו לעצמם לפחות 14 מיליון דולר ממשקיעים קמעונאיים בארה”ב והעבירו את הכספים הללו לחו”ל דרך רשת של חשבונות בנק וארנקי נכסי קריפטו, כפי שנטען.

הרגולטור תיאר כיצד הנאשמים לכאורה השתמשו בפרסומות בתשלום בפלטפורמות חברתיות כדי לגייס קורבנות לקבוצות וואטסאפ, שם אנשים שהתחזו כאנשי מקצוע בתחום הכספים קידמו טיפים למסחר המבוססים על בינה מלאכותית לפני שהפנו משתתפים לפלטפורמות מסחר בנכסי קריפטו מזויפות ולהצעות לא ריאליות של טוקני אבטחה.

הפעולה לכאורה כללה את פלטפורמות מסחר נכסי קריפטו Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., ו-Cirkor Inc., יחד עם מועדוני ההשקעות AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., ו-Zenith Asset Tech Foundation.

לקריאה נוספת: הרשות לניירות ערך מפרסמת שאלות ותשובות על קריפטו שמבהירות כללי מסחר, משמורת ותשתיות שוק

כתבי האישום מפרטים כי לא התרחש מסחר לגיטימי וכי המשקיעים הוצבו תחת לחצים לשלם עמלות נוספות כשהם ניסו לבצע משיכות. התביעה האזרחית, שהוגשה בבית המשפט המחוזי של ארה”ב למחוז קולורדו, מאשימה את הנאשמים בהפרת הוראות הונאה בחוק ניירות ערך של 1933 וחוק הבורסות לניירות ערך של 1934, כשהרשות לניירות ערך מבקשת צווים קבועים, קנסות אזרחיים ותפיסה עם ריבית לפני פסק הדין.

בנפרד, משרד החינוך והסיוע למשקיעים של הרשות לניירות ערך פרסם המלצות המפצירות במשקיעים לוודא את זהות המקדמים דרך Investor.gov ולהיות זהירים כלפי הזדמנויות שמוצגות בצ’טים קבוצתיים מקוונים. בעוד צעדי האכיפה מדגישים סיכונים מתמשכים, עסקים חוקיים בתחום הקריפטו, רשתות בלוקצ’יין שקופות ופרויקטים של טוקניזציה תואמים ממשיכים להדגים מקרים שימושיים חוקיים שתומכים בחדשנות לצד הגנות למשקיעים.

שאלות נפוצות ⏰

• מה הרשות לניירות ערך טענה כנגד הפלטפורמות הקריפטו?
  הרשות לניירות ערך טענה כי הנאשמים ניהלו פלטפורמות מסחר קריפטו מזויפות וניכסו לפחות 14 מיליון דולר ממשקיעים קמעונאיים.
• כיצד גויסו המשקיעים לתוך תוכנית ההונאה לכאורה?
  המשקיעים גויסו דרך פרסומות ברשתות חברתיות והופנו לקבוצות וואטסאפ המקדמות טיפים למסחר מבוססי בינה מלאכותית.
• לאן נשלחו הכספים של המשקיעים שנגנבו לכאורה?
  הרשות לניירות ערך אמרה כי הכספים הופנו לחו”ל דרך מספר חשבונות בנק וארנקי נכסי קריפטו.
• אילו הגנות הרשות לניירות ערך המליצה למשקיעים להשתמש בהן?
  הרשות לניירות ערך המליצה למשקיעים לוודא את זהות המקדמים דרך Investor.gov ולהימנע מהזדמנויות שמוצגות בצ’טים קבוצתיים מקוונים.