הונאה נחשפה: 40,000 משקיעים נלכדו במזימה פונזי קריפטו כאשר חבר המושבעים מוצא את מנהיג המכירות אחראי

תוכנית פונזי קריפטו שכוונה ל-40,000 משקיעים התרסקה – הפסק מעיד על פיקוח שוק חזק יותר לפנינו

הוועדה האמריקאית לניירות ערך והבורסה (SEC) פרסמה הצהרה ב-12 בפברואר, לאחר שחבר מושבעים פדרלי מצא את ישמעאל סאנצ’ס אחראי להונאת ניירות ערך והפרות רישום בקשר לתוכנית CryptoFX.

מרגרט א. ראיין, מנהלת מחלקת האכיפה, הצהירה: “אנו מרוצים מפסק הדין של המושבעים המחזיקים את מר סאנצ’ס אחראי להונאה והפרות אחרות על התפקיד שלו בלהזמין משקיעים קמעונאיים להשקיע את כספם בתוכנית פונזי חמורה זו. פעולה זו מדגימה את מחויבותנו המתמשכת למשימת הליבה שלנו להגן על משקיעים ולהחזיק אחראיות מתעללים. אני מודה לצוות הניסיון על עבודתו הקשה והמקצועית בניסיון מקרה זה.”

ראיה במשפט הראתה:

“הנתבע סאנצ’ס היה מוכר מוביל של CryptoFX, תוכנית פונזי בקנה מידה גדול שופנתה כ-40,000 משקיעים על ידי הבטחת לסחור בכספי המשקיעים בשוקי הנכסים הקריפטוגרפיים והמט”ח, אך בפועל השתמש בכסף המשקיעים לבצע תשלומים פונזי, לשלם עמלות למוכרים ולממן הוצאות אישיות.”

תיק הוגש ב-2023 בבית המשפט המחוזי של ארה”ב למחוז הדרומי של טקסס מספק פרטים נוספים על היבטי הקריפטוגרפיה של המקרה. בבקשת האגרות הבינלאומית השלישית שלו, הנאמן שמונה על ידי בית המשפט דיווח שהעיזבון מכר חשבונות קריפטו בקוינבייס ו-Blockchain.com, והפיק $982,924.31 ו-$1,161,140.95, בהתאמה, יחד עם הכנסות נוספות מארנק Exodus שכלל ביטקוין, תתר (USDT), וסולאנה.

התיק גם תיאר עבודה מתמשכת עם Blocktrace Inc. לעקוב אחר אלפי עסקאות ארנק קריפטו, וציין כי ניתוח פורנסי מצביע על כך שהנתבעים גייסו מעל $300 מיליון מהמשקיעים, בעוד שהרווחים ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים היו מינימליים ולא מספיקים לתמוך בתשואות המובטחות של 15% חודשיות. המסמך מדגיש את מורכבות המעקב אחר זרימות קריפטו, שמירה על גישה לארנקים והערכת תביעות פוטנציאליות להחזרים הקשורות להעברות נכסים דיגיטליים.

שאלות נפוצות ⏰

• מי הוא ישמעאל סאנצ’ס במקרה CryptoFX?
  ישמעאל סאנצ’ס נמצא אחראי על ידי חבר מושבעים פדרלי על הונאת ניירות ערך והפרות רישום הקשורות ל-CryptoFX.
• כמה כסף גייס CryptoFX מהמשקיעים?
  התוכנית גייסה מעל $300 מיליון מכ-40,000 משקיעים.
• אילו תשואות הבטיח CryptoFX למשקיעים?
  CryptoFX הבטיח 15% תשואות חודשיות ממסחר בנכסים קריפטוגרפיים ומט”ח.
• כמה מזומן דיווח הנאמן שחזר ב-2023?
  הנאמן שמונה על ידי בית המשפט דיווח על $3,661,599.05 מזומן נוכחי נכון ל-30 ביוני, 2023.