הודו עוצרת 5 במבצע סיכול רשת קריפטו הקשור בהונאה חוצת גבולות גדולה

ה- CBI נוקט פעולה נגד קרטל הונאת הקריפטו

גל של פשעים פיננסיים הקשורים לקריפטו חוצה גבולות גרמו להגברת האכיפה על ידי הרשויות ההודיות כאשר נכסים דיגיטליים הופכים למרכזיים לפעולות ההונאה הטרנסלאומיות. הלשכה המרכזית לחקירות (CBI) הודיעה ב-4 באוקטובר שהיא ביצעה חיפושים מתואמים ברחבי המדינה הקשורים למקרה ההונאה של אסימון הקריפטו HPZ כחלק מיוזמת Operation Chakra-V המתמשכת שלה. המבצע הוביל לתפיסת ראיות דיגיטליות ופיננסיות משמעותיות במהלך פשיטות בדלהי NCR, היידראבאד ובנגלורו.

“ההונאות הללו הוקלו באמצעות יצירת מספר חברות קליפה, שבהן השתמשו לפתיחת חשבונות בנק מאלולים,” הסביר ה-CBI, והוסיף:

ההכנסות שנאספו מהקורבנות נותבו באמצעות חשבונות אלה, הומרו למטבעות קריפטו ולאחר מכן הועברו מחוץ להודו באמצעות שכבות פיננסיות מורכבות ונתיבי המרה לקריפטו.

החקירה חשפה שבין השנים 2021 ו-2023, פושעי סייבר ניצלו ההלוואות, המשרות והתוכניות ההשקעה כדי להונות אנשים ברחבי הודו.

הכספים שנאספו מהקורבנות הועברו דרך ישויות פיקטיביות שהתקבלו לפלטפורמות פינטק ואגרגטורים לתשלומים לפני שהועברו לחו”ל באמצעות ערוצי קריפטו.

“המקרה, שנרשם תחת קשירת קשר פלילית, התחזות והונאה ועבירות תחת חוק טכנולוגיית המידע, עוסק בקשירת קשר פלילית מורכבת שתוכננה על ידי מנהיגים מחו”ל בשיתוף עם אזרחים הודים”, הוסיף ה-CBI תוך הדגשה:

ה-CBI עצר חמישה מואשמים בשל מעורבותם הפעילה בביצוע ההונאה. הם מובאים בפני בית המשפט המוסמך בהתאם להליך החוקי הנדרש.

הרשויות אמרו שהחקירה נשארת מתמשכת כדי לעקוב אחר הרשת הפיננסית המלאה, לזהות חשודים נוספים ולברר את ההיקף העולמי של המבצע. הסוכנות אישרה מחדש את מחויבותה להתמודד עם פשעים כלכליים המופעלים על ידי סייבר באמצעות משפטים דיגיטליים מתקדמים, מעקב מבוסס מודיעין ושיתוף פעולה בין-סוכנויות. למרות הביקורת, תומכי הקריפטו טוענים שטכנולוגיית הבלוקצ’יין עצמה יכולה לשפר את השקיפות ואת הניתנות למעקב כאשר היא מיושמת תחת פיקוח רגולטורי יעיל.