הודו מכוונת ל-25 חברות קריפטו חוץ-חופיות עם הפרות AML בפעולת קרן המודיעין הפיננסי

הודו מנפיקה הודעות ציות ל-25 פלטפורמות קריפטו חוצות חופים

הודו מגבירה את הפיקוח שלה על מגזר הנכסים הדיגיטליים כאשר יחידת המודיעין הפיננסי של הודו (FIU IND) מתחילה לבחון פלטפורמות חוצות חופים המשרתות משתמשים מקומיים ללא רישום. המהלך האחרון מדגיש את הדחיפה של הרגולטור לאכוף ציות למניעת הלבנת הון תוך איתות על חשש גובר לסיכוני משקיעים מפעילות קריפטו לא מוסדרת.

ה-FIU IND הודיעה ב-1 באוקטובר כי היא הוציאה הודעות על אי-ציות ל-25 ספקי שירות קריפטו חוצות חופים, וקובעת:

כחלק מפעולת הציות האחרונה כנגד גופים אלו, יחידת המודיעין הפיננסי של הודו (FIU IND) הוציאה הודעות על אי-ציות לחריגות ל-25 ספקי שירותי נכסים דיגיטליים חוצות חופים אלה (VDA SPs) במסגרת סעיף 13 לחוק מניעת הלבנת הון (PML), 2002.

הגופים כוללים את Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, ו-Coinw.

יתר על כן, מנהל ה-FIU IND, תוך שימוש בסמכויות במסגרת סעיף 79(3)(b) לחוק טכנולוגיית המידע, 2000, ציווה על הסרת אתרים ואפליקציות מסוימות. הודעות הונפקו לגופים בנוגע ל”הסרת האפליקציה/כתובות URL מהנגישות הציבורית שהתגלו כעובדים באופן לא חוקי ללא עמידה בהוראות הרלוונטיות של חוק PML, 2002 בהודו.”

הרגולטורים הדגישו מאמצים רציפים להרחבת הציות, וציינו:

עד כה 50 VDA SPs נרשמו ב-FIU IND.

“עם זאת, מעת לעת מזוהים על ידי ה-FIU IND ישויות המשרתות משתמשים הודיים אך אינן נרשמות, ולכן נשארות מחוץ למסגרת AML/CFT,” ההודעה מוסיפה.

פקידים גם התריעו בפני המשקיעים: “יש לציין שמוצרי הקריפטו ו-NFT אינם מוסדרים ויכולים להיות מסוכנים מאוד. ייתכן שלא תהיה פנייה רגולטורית על שום הפסד מהעסקאות הללו.” בעוד האכיפה נועדה לחזק את המערכת הפיננסית, מבקרים מזהירים כי מגבלות כאלה עשויות לדחוק את המשתמשים לערוצים לא מוסדרים. תומכי הקריפטו טוענים שמסגרת מונחית ציות, במקום הסרות מחמירות, יכולה לאזן טוב יותר בין חדשנות להגנת המשקיעים.