הודו מקפיאה $271 מיליון בקריפטו בעוד שווי מהיר של מטבע חוץ מתפרש על לולאות תשלום גלובליות

הודו מקפיאה $271 מיליון בקריפטו במסגרת מאבק בעסקאות פורקס בלתי חוקיות

הרשויות הפיננסיות בהודו נקטו בפעולות חדשות נגד התנהלות מסחר חוצה גבולות הקשורה לנכסים דיגיטליים ופעילות פורקס. לשכת האכיפה (ED), משרד אזורי מומבאי, הודיעה ב-17 באוקטובר כי היא חיברה אחזקות קריפטו בשווי של כ-2,385 קרור רופי ($271 מיליון) תחת חוק מניעת הלבנת הון (PMLA), 2002. המהלך נעשה בעקבות מעצרו של פאבל פרוזורוב בספרד, שזוהה כדמות המובילה מאחורי פעולות הקשורות לפלטפורמת מסחר פורקס מקוונת בלתי מורשית OctaFX הנחקרת בשל אי סדירויות כספיות.

בהצהרה, הסוכנות אמרה: “ED יזמה חקירת PMLA על בסיס תלונה פלילית (FIR) שנרשמה על ידי תחנת המשטרה בשיוואג’י נגר, פונה, מהרשטרה כנגד מספר יחידים שהונו משקיעים בהבטחות שווא לתשואות גבוהות דרך פלטפורמת הסחר פורקס OctaFX.” הממצאים הצביעו על כך ש-OctaFX שךתה כ-1,875 קרור רופי ממשקיעים הודים בין יולי 2022 לאפריל 2023, והרוויחה כ-800 קרור רופי. ה-ED הוסיפה:

OctaFX הציגה את עצמה כפלטפורמת מסחר פורקס באינטרנט למסחר במטבעות, סחורה, וקריפטו ללא רישיון מרשות הרגולציה של הודו (RBI). משקיעים ראשוניים קיבלו רווחים קטנים כדי לבנות אמון, כפי שנראה בדרך כלל בתוכנית פירמידה טיפוסית.

הסוכנות דיווחה כי OctaFX העבירה מעבר ל-5,000 קרור רופי לחו”ל דרך רשתות שכבתיות וישויות חו”ל.

החוקרים אמרו שהפלטפורמה השתמשה בהעברות UPI מקומיות ובנקאיות שהועברו דרך ישויות קש ומסבירי תשלומים לא מורשים, תוך הסוואת הכסף כתשלומי תוכנה ומו”פ לחברות בחו”ל. חלק מהכספים חזרו מאוחר יותר להודו כהשקעות ישירות חיצוניות. הרשויות כעת חיברו נכסים בשווי 2,681 קרור רופי, כולל 19 נכסים ויאכטה יוקרתית בספרד. תלונה על תביעה והגשת השלמה הוגשו לבית המשפט המיוחד תחת PMLA. משקיפי השוק אומרים שבזמן שהמקרה מדגיש את החסר ביקורות בפלטפורמות סחר בלתי מורשות, הוא גם מחזק את החשיבות של רגולציה ברורה יותר לפלטפורמות פורקס וקריפטו חוקיות.

שאלות נפוצות 🧭

• מהו השווי הכולל של נכסי הקריפטו שחוברו על ידי הרשויות ההודיות במקרה זה?
  הרשות לאכיפה חיברה קריפטו בשווי כ-2,385 קרור רופי תחת ה-PMLA.
• מי הוא פאבל פרוזורוב ומה תפקידו בחקירת OctaFX?
  הוא החשוד המרכזי מאחורי פלטפורמת OctaFX ונעצר בספרד בשל עבירות כלכליות הקשורות למסחר בפורקס וקריפטו בלתי מורשה.
• כיצד הונו המשקיעים על ידי OctaFX?
  OctaFX פיתתה משקיעים בהבטחות שקריות לתשואות גבוהות, מניפולציה על מסחר, וניהלה פעולות הדומות לתוכנית פירמידה ללא אישור מה-RBI.
• מה מסמן מבצע זה לעתיד של מסחר בקריפטו ופורקס בהודו?
  זה מדגיש את הצורך הדחוף בפיקוח מחמיר יותר תוך פתיחת הדלת לפלטפורמות מהימנות לפעול בשקיפות ובחוקיות.