הודו מכה לאחר שארה"ב עוצרת חשוד בהונאת העתק של קוינבייס

הודו מתקדמת על נכסים לאחר מעצר מנהיג ההונאה של Coinbase בארה”ב

המנהל הכללי לאכיפה של הודו (ED) הודיע ב-5 באוגוסט כי הוציא צו עיקול זמני לנכסים בשווי של ₹42.8 קרור (כ-4.88 מיליון דולר) הקשורים לचिराग टॉमर, בני משפחתו וישויות קשורות. הצו, אמצעי משפטי זמני, מונע את העברת או מכירת הנכסים במהלך חקירה. הנכסים המעוקלים כוללים 18 נכסים בלתי ניידים בדלהי וכספים המחוזקים בחשבונות בנק.

ההודעה מציינת כי מנהלת האכיפה פתחה חקירה לאחר דיווח חדשותי על מעצרו של הודי בשם चिराग टॉमर בארה”ב בגין גניבה לכאורה של יותר מ-20 מיליון דולר באמצעות אתרים מזויפים המחקים את פלטפורמת הקריפטו Coinbase. טומאר נותר במעצר בארה”ב. לפי המנהל, התוכנית כללה זיוף של אתר Coinbase ושימוש באופטימיזציה למנועי חיפוש כדי למקם את האתר המזויף במיקום בולט. למרות שהאתר המזויף דמה לפלטפורמה האמיתית, הוא הכיל מידע קשר משונה. המנהל ציין:

החקירה חשפה כי चिराग टॉमर, אשר כרגע במעצר בארה”ב, היה מעורב בהונאת סייבר רחבת היקף על ידי זיוף אתר חילופי הקריפטו של Coinbase וגניבת קריפטו בשווי של כ-20 מיליון דולר.

קורבנות הוטעו לקרוא למוקד סיוע מזויף, שהתחבר למרכז שיחות שהופעל על ידי טומאר. לאחר קבלת האישורים, הועברו הכספים לארנקים שנשלטו על ידי הפושעים, נזלו דרך פלטפורמות peer-to-peer (P2P) והומרו לפורנטים הודי. הכספים הללו הועברו לאחר מכן לחשבונות בנק של טומאר ומשפחתו, ששימשו בהמשך לרכישות נדל”ן.

היועץ המשפטי הראשי של Coinbase, פול גרוואל, הגיב להתפתחות בפלטפורמה החברתית X:

הצדק לעיתים מתעכב אך הוא בסופו של דבר לא יוסר. אנו מעריכים את העבודה הטובה של רשויות האכיפה במרדף אחרי נכסיו של הנוכל הזה ואת שיתוף הפעולה שתיארנו בחודש מאי שאיפשר זאת.