הודו תופסת 198 מיליון דולר בקריפטו—מפענחת אחת ההונאות הגדולות ביותר בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים

הודו תופסת 198 מיליון דולר בקריפטו בחקירת הונאת Bitconnect

הרשות לאכיפת החוק בהודו (ED) באחמדאבאד הודיעה ב-15 בפברואר כי היא תפסה מטבעות קריפטו בשווי 1,646 קרור רופי (כ-190 מיליון דולר) בהקשר להונאת המטבעות הדיגיטליים של Bitconnect. פעולות החיפוש, שבוצעו ב-11 וב-15 בפברואר, התבצעו על פי חוק מניעת הלבנת הון (PMLA) משנת 2002. על פי הודעת הרשות:

במהלך פעולות החיפוש, תוצרי פשע בצורת מטבעות קריפטו שונים בשווי 1646 קרור רופי (בערך) נתפסו והוחזרו. בנוסף לאותם מטבעות קריפטו, 13,50,500 רופי במזומן, רכב מסוג לקסוס ומספר מכשירים דיגיטליים נתפסו גם כן.

החקירה של ED התבססה על דוחות מידע ראשוניים (FIR) שנרשמו על ידי מחלקת החקירה הפלילית (CID) בסוראט.

החוקרים גילו כי בין נובמבר 2016 לינואר 2018, Bitconnect פעלה כמספקת ניירות ערך לא רשומים ולא חוקיים שנקראים “תוכנית ההלוואות”. התוכנית משכה משקיעים ברחבי העולם, כולל הודו, על ידי הבטחת תשואות גבוהות בצורה כוזבת. המייסד של Bitconnect בנה רשת בינלאומית של מקדמים שקיבלו עמלות.

ה-ED הסבירה כי החברה טענה שהיא משתמשת ב”בוט מסחר בתנודתיות” כדי לייצר תשואות של עד 40% לחודש, עם תשואות פיקטיביות בממוצע של 1% ליום או כ-3,700% לשנה. עם זאת, הרשויות ההודיות ציינו כי הנאשמים לא השקיעו את הכספים אלא העבירו אותם לארנקים דיגיטליים בשליטתם, והוסיפו:

על ידי מעקב אחר ארנקים דיגיטליים רבים ואיסוף מודיעין קרקעי, ה-ED הצליח לזהות את הארנקים ואת המקומות שבהם נמצאו המכשירים הדיגיטליים המכילים את אותם מטבעות קריפטו.

Bitconnect קרסה בתחילת 2018 לאחר שנחשפה כהונאת פירמידה. הרשויות האמריקאיות הגישו גם אישומים נגד המייסד של Bitconnect והמקדמים העליונים בקונספירציה לבצע הונאת תווי תקשורת והלבנת הון. גלן ארקארו, המקדָם העליון של הפלטפורמה בארה”ב, נידון ל-38 חודשי מאסר ונדרש לשלם כ-17 מיליון דולר כפיצוי לקורבנות ברחבי העולם. בינתיים, המייסד של Bitconnect, סתיש קומבהאני, הואשם בפברואר 2022, אך מיקומו נותר לא ידוע. הרשויות ממשיכות במאמצים להשבת כספים ולהביא את האחראים למעשיהם במסגרת הונאת המטבעות הדיגיטליים בסך 2.4 מיליארד דולר.