המשטרה הלאומית של קנדה מחרימה עשרות מיליונים בקריפטו מבורסה

ה-RCMP משתמש בהודעות OP_RETURN כדי לחשוף את ההחרמה

הצהרתה של המשטרה המלכותית של קנדה (RCMP) יחידת הפוליסת הפדרלית – אזור מזרח ביצעה את המבצע לאחר שצוות חקירת הלבנת הון פתח תיק ביוני 2024 בעקבות טיפ מאירופול. החוקרים הסיקו שהפלטפורמה פועלת נגד חוקי ותקנות קנדה, כולל אי רישום במרכז לניתוח עסקאות ודיווחים פיננסיים של קנדה כעסק לשירותי כספים ואי זיהוי לקוחות.

החקירה עדיין פעילה והתביעות עשויות להתרחש בעתיד, על פי ההודעה לעיתונות. הפרטים הראשוניים לגבי פעילות הארנק וההחרמה היו מדווחים לראשונה על ידי The Rage והעיתונאית L0la L33tz ב-16 בספטמבר, 2025. הרשויות ציינו כי סכום מוערך העולה על 56 מיליון דולר קנדיים הוחזר מ-Tradeogre. החוקרים גם אמרו שהם מאמינים שרוב הכספים שבוצעו על הפלטפורמה הגיעו ממקורות פליליים, מצביעים על משיכה של שירותים שאינם דורשים זיהוי לקוחות כדי להסתיר את מקורות הכספים.

ה-RCMP אמר שנתוני העסקאות שהושגו מהפלטפורמה ינותחו כחלק מהעבודה המתמשכת. המקרה זכה לתשומת לב נוספת משום שהשתמשה בהודעה בשרשרת סימון כדי לאותת על שליטה בנכסים. חקיקה של OP_RETURN בעסקת הביטקוין הספציפית ציינה: “נכסי קריפטו בשליטת ה-RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” הצהרה דו-לשונית המפעילה את השם הצרפתי של המשטרה.

ההחרמה היא חלק ממאמצים רחבים יותר של הרשויות הקנדיות להתמודד עם פשיעה והלבנת הון באמצעות קריפטו. ה-RCMP פירט בשנים האחרונות על יוזמות לחיזוק חקירות ואחסון נכסים דיגיטליים, תוך תיאום עם שותפים פנימיים ובינלאומיים. מקרה Tradeogre מייצג הסלמה באכיפה על ידי פניה ישירה לפלטפורמה שהרשויות אומרות שהיא פעלה מחוץ לדרישות הלאומיות.

ה-RCMP תיאר את הפעולה כהחרמה מובילה בשיא וזאת הפעם הראשונה שפלטפורמת מסחר בקריפטו מחוסלת על ידי המשטרה הקנדית. הכוח אמר שיותר מידע יכול להשתחרר ככל שהחקירה מתפתחת ונתוני העסקה שהוחזרו יידעו בהחלטות על תביעות פוטנציאליות. לא הוזכרו נתבעים או האשמות ספציפיות.

ה-RCMP לא פירט אילו נכסים נוספים הוחזרו, ולא את מספר העסקאות או הארנקים המעורבים, מעבר לטענה שהחוקרים ינתחו את הנתונים. ההודעה של OP_RETURN מקורה בבלוקצ’יין של ביטקוין, אך דווח על החרמת נכסי קריפטו אחרים. הרשויות לא פירטו לוח זמנים לפעולות משפטיות אפשריות. קנדים שיש להם מידע הקשור לפלטפורמה או לכספים שהוחזרו יכולים לפנות למשרדי המשטרה המקומיים.