חקירת הודו את בייננס בעקבות העברות קריפטו מפקיסטן

על רקע חששות ביטחוניים גוברים, יחידת הביון הפיננסי של הודו (FIU-IND) מעצימה את החקירה שלה בנוגע ל-Binance וכמה מתחלפות קריפטוגרפיות בשל האשמות בנוגע להעברת נכסים דיגיטליים דרך ארנקים פרטים מפקיסטן לצורך פעילות בלתי חוקית וקשרי טרור. גורמים רשמיים טענו כי Binance היא הפלטפורמה הנפוצה ביותר עבור עסקאות אלה וציינו עלייה בנפחים ליד אזורי גבול רגישים. FIU-IND, בשיתוף פעולה עם סוכנויות אכיפה, אוספת נתונים כדי לעקוב אחר תנועות הכספים האלה ולזהות חשבונות חשודים. Binance, שנרשמה ב-FIU מאז אוגוסט 2024, שיתפה פעולה עם החוקרים, בעוד ש-Wazirx הכחיש כל מעורבות, תוך ציון שהפסיקה את הפעילות מאז יולי 2024. בנפרד, הונאת קריפטו מבוססת אחמדאבאד בה היו מעורבים ספקים מבוססי נפאל נחשפה לאחרונה בעזרת Binance. ככל שהודו מבקשת לחזק את הפיקוח שלה, צפויים אמצעי ציות חדשים תחת חוק המניעה להלבנת הון כדי לצמצם את השימוש לרעה במטבעות דיגיטליים לפשיעה וטרור. דו”ח FATF האחרון הגביר עוד יותר את הדאגות העולמיות.