ההגנה מבקשת לבטל את התיק נגד ארנק Samourai בעקבות גילוי של FinCEN ושינוי מדיניות DOJ

מאבק משפטי נפתח כשמייסדי Samourai משמיעים טענות להפרות של בריידי

בפנייה לבית המשפט מיום 5 במאי, עורכי הדין של ההגנה חשפו כי הרשת לאכיפת פשעים כלכליים של מחלקת האוצר האמריקאית (FinCEN) יעצה לתובעים באוגוסט 2023 ש-Samourai Wallet כנראה לא נחשבה כמעבירה כספים מורשית תחת תקנותיה.

על אף זאת, המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) האשים את רודריגז והיל באפריל 2024 בקשירת קשר לביצוע הלבנת כספים ותפעול עסק לשירות כספים בלתי מורשה, בטענה שארנק הביטקוין המתמקד בפרטיות שלהם סייע לעסקאות בלתי חוקיות בסך 2 מיליארד דולרים לאורך תשע שנים.

ההגנה טוענת שהתובעים הפרו את כללי חשיפת בריידי בכך שהסתירו את ההערכה של FinCEN למשך יותר משנה, ושחררו אותה רק ב-1 באפריל 2025, לאחר בקשה ספציפית. גילוי בריידי מתייחס לחובת התביעה על פי החוקה לשתף עדויות מזכות עם ההגנה, כפי שנקבע בפסק הדין של בית המשפט העליון משנת 1963 במשפט בריידי נגד מדינת מרילנד. זה כולל כל חומר שיכול להחליש את המקרה של הממשלה או לתמוך בחפות הנאשם.

אי גילוי עדויות כאלה במהירות יכול להביא לסנקציות, כולל ביטול המקרה. אימיילים פנימיים מראים שמפקידי FinCEN הדגישו שהמודל הלא-קוסטודי של Samourai—שבו המשתמשים שולטים על מפתחות פרטיים—”מרמז בחוזקה” שזה לא עסק לשירות כספים (MSB), על פי הגשת צוות ההגנה.

הפרשה קיבלה דחיפות חדשה לאחר מזכר משרד המשפטים מ-7 באפריל 2025 מסגן התובע הכללי, טוד בלאנש, שהנחה את התובעים להימנע מ”על הנחת מסגרות רגולטוריות” על פרויקטים של קריפטו בזמן שכללי פורמליים תלויים ועומדים. המדיניות אוסרת במיוחד הגשת כתבי אישום כלפי שירותי ערבוב כמו Samourai בשל הפרות רישוי או התנהגות פסולה של משתמשים—שהן הליבה של מקרה זה.

התובעים לא הגיבו לבקשת הביטול של ההגנה מ-10 באפריל, שהוגשה ימים לאחר המזכר של בלאנש. עורכי הדין של ההגנה טוענים שהגילוי המאוחר של FinCEN פגע בלקוחות שלהם, והשפיע פוטנציאלית על החלטות ערבות שהגבילו את רודריגז למעצר בית והגבילו את הגישה של שני הנאשמים לקרנות משפטיות.

רודריגז והיל טוענים באופן עקבי שהם פעלו בהתאם להנחיות FinCEN מ-2014 ו-2019, אשר פוטרות כלים קריפטוגרפיים לא-קוסטודיאליים מרישוי MSB. הצהרות ציבוריות משנים 2021–2022 מראות שרודריגז ציין שוב ושוב את הנחיות אלו כהצדקה לפעילות של Samourai.

שימוע לטיפול בלוח הזמנים של חשיפת בריידי והסעדים האפשריים עומד לקבוע. אם יבוטל, המקרה עשוי ליצור תקדים שמגביל את יכולת התובעים למקד מפתחי קריפטו תחת חוקים פיננסיים קיימים.