הפדרליים תפסו 7 מיליון דולר בתרמית קריפטו—מחלקת המשפטים אומרת לקורבנות: בואו לקחת את הכסף שלכם

הממשלה הפדרלית מחלצת 7 מיליון דולר—שוב משרד המשפטים קורא לקורבנות לתבוע את חלקם בכספים המוחזרים

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ב-21 במרץ ש-7 מיליון דולר שנבעו מהונאת השקעות קריפטוגרפית נחזו והוסרו באמצעות החרמת נכסים אזרחית. ההודעה מציינת:

ארצות הברית השיגה והסירה בעלות על 7 מיליון דולר שמקורם בהונאת השקעות באמצעות החרמת נכסים אזרחית. ארצות הברית תתחיל כעת בתהליך של הזמנת הקורבנות שמכספיהם נגזלו להגיש בקשות כדי להחזיר להם את הכספים.

ההודעה פורסמה לאחר ששופט מחוזי רוזי די. אלסטון ג’וניור אישר הסדר בין ארצות הברית לבנק זר שבו היו הכספים מאוחסנים.

בתלונה של משרד המשפטים תואר כיצד הונאים הסתמכו על הנדסת אנוש כדי לזכות באמון הקורבנות לפני שהציגו הזדמנויות השקעה קריפטוגרפיות מזויפות. “האתרים האלה הוקמו כדי לחקות פלטפורמות השקעה קריפטוגרפיות לגיטימיות, אבל העבירו את כספי הקורבנות למבצעי ההונאה דרך יותר מ-75 חשבונות בנק על שמות של חברות קש,” אמרו הרשויות. קורבנות הובלו להאמין שההשקעות שלהם גדלות בערכן, אבל באמת, הרווחים היו מזויפים.

משרד המשפטים ציין:

האתרים ייצגו בצורה כוזבת לקורבנות שהשקעותיהם מניבות רווחים ניכרים. עם זאת, כאשר הקורבנות ניסו לבצע משיכות, מבצעי ההונאה היו מכריחים את הקורבנות לשלוח עוד כסף באמצעות טקטיקות כגון טענה שהקורבנות חייבים מיסים על הרווחים שלהם לכאורה.

לאחר שהלבינו את הכספים דרך סדרה מורכבת של עסקאות פנימיות ובינלאומיות, העבירו מבצעי ההונאה את הכסף לחו”ל. ביוני 2023, השירות החשאי של ארצות הברית החרים כספים מחשבון בנק זר, מה שהביא את משרד המשפטים להגיש תלונת החרמה אזרחית. בעקבות תביעה מצד הבנק הזר, הושג הסדר, מה שהביא להחרמה של 7 מיליון דולר לטובת ארצות הברית.