התובע הארגנטינאי מורה על הקפאה המונית של מטבעות קריפטו בתיק ליברה

התובע הארגנטינאי מתקד ט נוסף בחקירת ליברה: הוקפאו אסימונים רבים

החקירה של ליברה, מטבע המם ששיתף הנשיא חביאר מיילי שעות לפני קריסתו, מתקדמת בארגנטינה. אדוארדו טאיאנו, התובע הממונה על התיק, עובד כרגע לאסוף ראיות שעשויות לקשר את הקבוצה המעורבת בהשקת המטבע עם מיילי.

טאיאנו ביקש דו”ח מפורט של כל התנועות הקשורות באסימוני ליברה, כדי לזהות את הכתובות שהכי נהנו, ולנסות להשוות עם המחזיקים של כתובות אלו. עם זאת, אופיו הפנימי של החשבונות מקשה על המשימה.

באותו אופן, טאיאנו הורה על הקפאה מוחלטת של הנכסים המעורבים בחקירה, כדי למנוע טשטוש אפשרי ולקבוע אם נעשתה הלבנת כסף או נכסים באמצעות תנועות של ליברה לפלטפורמות אחרות. לשם כך, התובע שלח הודעות לבורסות בינלאומיות להגיש את נתוני תנועות האסימונים של ליברה.

אחת הכתובות המעורבות בחקירה כבר ביצעה רכישות של מטבעות מם אחרים, דבר שמצביע על תכנית להלבנת נכסים.

לבסוף, התובע גם משווה תקשורות וביקורים כדי לקבוע את האחריות הישירה בהשקת ליברה. תיעודי טלפונים ורישומי ביקורים נדרשו לנסות לקשר את הקבוצה שלכאורה מעורבת, כולל את הנשיא מיילי.

קרינה מיילי, אחות הנשיא, מתמודדת גם עם האשמות על שוחד אפשרי לגשת לנשיא מיילי, שנאסף כדמי “ייעוץ”.

דיווחים מציינים כי חקירות מתקדמות גם בארה”ב, כאשר מחלקת המשפטים כבר הורתה על חקירה שנמצאת כעת בשלבים מוקדמים.

קרא עוד: דו”ח: מחלקת המשפטים פותחת בחקירה במקרה אסימון ליברה

הנשיא מיילי הכחיש שוב ושוב את מעורבותו בהונאה שהשפיעה על למעלה מ-44,000 משקיעים. “אם אתה הולך לקזינו ומפסיד כסף, זו הבעיה שלך,” הוא הצהיר בראיון טלוויזיה בפברואר.

קרא עוד: חביאר מיילי מכחיש אחריות בתקרית ליברה: “אם אתה הולך לקזינו ומפסיד כסף, זו הבעיה שלך”