השופט מורה על מעצר של 'קריפטוספיין' בפרשת הונאת פירמידה של 300 מיליון דולר

קשרי פוליטיקה ומעצר

שופט בית משפט עליון בספרד הורה להכנסתו של אלברו רומיו קסטילו, היזם בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים המוכר כ”Cryptospain” ו”לואיס קריפטו”, למעצר זמני ללא ערבות. ההחלטה מגיעה בעקבות האשמות שרומיו יזם תוכנית פירמידה שהונתה משקיעים בסך 300 מיליון דולר. ההוראה ניתנה לנוכח דאגות החוקרים, לאחר שזיהו העברות כספים לאחרונה לחו”ל, שהוא עלול לברוח.

לפי הדיווחים המקומיים, רומיו לאחרונה עורר תשומת לב לאחר שהודה במימון מסע הבחירות לאירופה של לואיס פרז, מנהיג המפלגה הפוליטית הימנית הקיצונית Se Acabó La Fiesta (SALF). סוכני החוק מיחידת המבצעים המרכזית של המשמר האזרחי (UCO) עצרו את רומיו ב-6 בנובמבר.

השופט הוציא את צו המעצר לאחר שקיבל הודעה שרומיו הציב סיכון גבוה לאי הופעה לדיון הקבוע שלו ביום שישי. החוקרים, בשיתוף עם רשות המסים של ספרד, כבר עקבו אחר העברות כספים לחו”ל בסך 33.5 מיליון דולר.

רומיו עומד בפני אישומים חמורים, כולל הונאה, חברות בארגון פלילי והלבנת הון. אישומים אלו נובעים מיצירתו ותפעולו של מועדון מדיירה להשקעות (MIC), שתואר על ידי הוועדה הלאומית לניירות ערך של ספרד (CNMV) כ”חדר דודים פיננסי”. ה-MIC הבטיח לכאורה למשקיעים תשואות שנתיות מינימליות של 20% על ידי גיוס כספים לנכסים בעלי ערך גבוה כמו אמנות וירטואלית, זהב, סירות, מכוניות ומוצרים יוקרתיים אחרים.

רשויות חושדות שרומיו הגה באופן שיטתי כספים מהפלטפורמה לרכישת נכסים אישיים. במהלך החקירה, הוא הגן על פעולותיו וטען שהוא מתכוון להשיב את הכספים ל-2,700 המשקיעים המוערכים שנפגעו. הוא גם ציין שהשיב קורבנות רבים במזומן, על אף שלא הצליח לספק הוכחות.

עדויותיו של רומיו העלו ספקות עקב סתירות לגבי רכושו ודרך חייו. לפי השופט, רומיו השתמש בפופולריות שלו במדיה החברתית כדי לנהל “עסק הונאה של גיוס כספים המוני” בין ינואר 2023 לספטמבר 2024, תוך הפניית כספי המשקיעים לעושר אישי. מספר קבוצות תביעה נענו לבקשת התביעה למעצרו המיידי.

שאלות נפוצות 🧠

• מדוע נעצר אלברו רומיו קסטילו בספרד? שופט ספרדי הורה על מעצרו בעקבות תוכנית הונאה במטבעות קריפטוגרפיים בסך 300 מיליון דולר.
• מהו מועדון מדיירה להשקעות (MIC)? ה-MIC הוא ספק פירמידה חשוד המבטיח תשואות של 20% על השקעות בנכסים יוקרתיים.
• האם רומיו מימן מסעות בחירות פוליטיים? הוא הודה במימון מסע הבחירות האירופי של לואיס פרז למפלגת SALF.
• כמה כסף התחקו על ידי החוקרים לחו”ל? הרשויות עקבו אחר העברות חוץ בסך 29 מיליון אירו הקשורות לרומיו.