הסנאטור בלומנטל דורש מבינאנס מסמכים בעקבות הפרה לכאורה של סנקציות איראן בסך 1.7 מיליארד דולר

חקירת הקשר להונג קונג

הסנאטור האמריקאי ריצ’רד בלומנטל, דמוקרט מקונטיקט, פתח בחקירה נגד Binance בעקבות דיווחים שלפיהם הפלטפורמה לכאורה אפשרה עסקאות בהיקף של 1.7 מיליארד דולר לגורמים איראניים הקשורים לטרור. החקירה, שנפתחה ב-24 בפברואר על ידי ועדת ביטחון המולדת של הסנאט, מתמקדת בטענות שלפיהן הנהלת Binance התעלמה מאזהרות פנימיות של צוות הציות שלה עצמו בנוגע לתוכניות הלבנת הון רחבות היקף.

החקירה מגיעה בעקבות דיווחים של הניו יורק טיימס וכלי תקשורת נוספים, המפרטים כיצד חוקרי Binance סימנו זינוק בכמות מטבעות הקריפטו שעברו מהבורסה ליעדים איראניים הנתונים לסנקציות. בלב הבדיקה עומדים שני גופים שמושבים בהונג קונג, ובהם ספק של Binance המוכר בשם Blessed Trust. לפי הדיווחים, חושפי שחיתויות פנימיים זיהו את החברות הללו כמקור המרכזי של ההעברות.

“נראה כי Binance התעלמה מאזהרות ומהמלצות שנועדו למנוע תוכניות הלבנת הון איראניות בבורסת הקריפטו שלה,” כתב בלומנטל במכתב למנכ”ל Binance, ריצ’רד טנג.

הסנאטור מבקש גם להבין טענות שלפיהן Binance השעתה או פיטרה את החוקרים שאחראים לחשיפת הקשר לאיראן.

עם זאת, בורסת הקריפטו דחתה את הטענות כי העלימה עין מפעילות בלתי חוקית. לפי הדיווחים, דוברת החברה טענה כי גילוי העסקאות החשודות הוא עדות להצלחת הפלטפורמה. הדוברת חשפה כי Binance הסירה בינואר את החשבונות הקשורים לעסקאות עם איראן וניתקה קשרים עם Blessed Trust. היא גם דחתה האשמות שלפיהן הבורסה פגעה באנשים שחשפו את ההעברות לגורמים הקשורים לטהראן.

כדי לתת מענה לחששות הוועדה, מכתבו של בלומנטל מבקש מ-Binance להמציא רישומים מקיפים המפרטים את השעייתם וסיום העסקתם של אנשי הציות והחוקרים שהיו מעורבים בבדיקה הפנימית.

שאלות נפוצות ❓

• מדוע Binance נמצאת תחת חקירה? הסנאטור בלומנטל פתח בבדיקה בנוגע ל-1.7 מיליארד דולר בהעברות לכאורה הקשורות לאיראן.
• מה הוביל לחקירת הסנאט? דיווחים טענו כי Binance התעלמה מאזהרות ציות בנוגע לתוכניות הלבנת הון.
• כיצד Binance הגיבה? הבורסה טוענת כי ניתקה קשרים עם Blessed Trust והסירה חשבונות שסומנו.
• אילו רישומים הסנאט ביקש? בלומנטל ביקש פרטים על השעיות עובדים ופעולות שננקטו במסגרת הבדיקה הפנימית.