הרשויות בווייטנאם פותחות בחקירה בחשד להונאת קריפטו בהיקף של מיליארדי דולרים

תגובה מהירה והגשת כתבי אישום

הרשויות בווייטנאם פתחו בחקירה מקיפה באחת מפרשות הונאת מטבעות הקריפטו הגדולות במדינה עד כה, ועצרו כמה דמויות בולטות הנאשמות בתוכנית רב-שנתית לניכוס נכסים. בין 20 ל-21 במרץ, צוותי משימה מתואמים במספר מחוזות זימנו יותר מ-140 אנשים לחקירה ותפסו מחשבים, טלפונים ורישומים פיננסיים.

לפי דיווחים מקומיים, החוקרים פעלו במהירות כדי למנוע מהחשודים להשמיד מסמכים או להסתיר נכסים. ב-23 במרץ, סוכנות החקירות הביטחוניות של משרד הביטחון הציבורי פתחה רשמית תיק פלילי באשמות של הלבנת הון ושימוש ברשתות מחשבים או תקשורת כדי לנכס רכוש. העבירות לכאורה התרחשו בהאנוי ובכמה ערים נוספות.

הרשויות זיהו את החשודים כמובילי התוכנית לכאורה: Vuong Le Vinh Nhan, מנכ”ל Digital Asset Management JSC, שבסיסה בקאן טו; Tran Quang Chien, מנהל טכני של בורסת מטבעות הקריפטו ONUS, שבסיסה בהאנוי; ו-Ngo Thi Thao, מנהלת HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, שבסיסה בעיר הו צ’י מין.

החוקרים טוענים כי Nhan, Chien, Thao ושותפיהם יצרו וקידמו מטבעות קריפטו כגון VNDC, ONUS ו-HNG, ומכרו אותם דרך בורסת ONUS. כדי למשוך משקיעים, הם לכאורה השתמשו בפרסום כוזב ותמרנו את ההיצע והביקוש כדי להתאים מחירים באופן מלאכותי, בהנחייתו של Nhan.

ב-24 במרץ, משרד הביטחון הציבורי פעל להגשת כתבי אישום ולעצירת Nhan, Chien, Thao וארבעה נוספים לפי סעיף 290 לחוק העונשין. חשוד נוסף עומד לדין לפי סעיף 324. הפרקליטות העליונה של העם אישרה את המעצרים.

bn_article_selector]

הרשויות קוראות לקורבנות ליצור קשר עם סוכנות החקירות הביטחוניות. המשטרה גם הזהירה את הציבור להישאר ערניים מפני תוכניות השקעה מקוונות המוסוות כ”מערכות אקולוגיות טכנולוגיות” או פרויקטים של מטבעות קריפטו המבטיחים תשואות גבוהות.

שאלות נפוצות ❓

• מה קרה במרץ 2026? המשטרה ברחבי וייטנאם פשטה על מספר אתרים, חקרה 140 אנשים ותפסה ראיות אלקטרוניות במסגרת חקירת הונאת קריפטו גדולה.
• מי הם החשודים המרכזיים? הרשויות עצרו את Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao ואחרים הקשורים לטוקנים VNDC, ONUS ו-HNG.
• אילו אישומים הוגשו? החשודים עומדים לדין על ניכוס רכוש באמצעות רשתות מחשבים לפי סעיף 290, ואחד עומד לדין על הלבנת הון לפי סעיף 324.
• כיצד יכולים הקורבנות להגיב? הקורבנות צריכים ליצור קשר עם סוכנות החקירות הביטחוניות בהאנוי לקבלת הנחיות ולדווח על תוכניות השקעה מקוונות חשודות למשטרה המקומית.