הרשות לניירות ערך ומשרד המשפטים היכו את חברת הקריפטו במיליוני עונשים בשל שחיתות

נפילת אימפריית הכרייה: שערוריית שוחד מובילה להשלכות גלובליות

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) ונציבות ניירות הערך האמריקאית (SEC) נקטו בפעולות משמעותיות נגד חברת Bit Mining Ltd., חברה לכריית מטבעות דיגיטליים. המוכרת בעבר בשם 500.com, החברה עברה מהפעלת ספק לוטו ספורט מקוון סיני למיקוד בטכנולוגיית בלוקצ’יין, כריית מטבעות, מאגרי כרייה ומרכזי נתונים.

Bit Mining הסכימה להסדר דחוי עם ה-DOJ, שבה היא מקבלת קנס פלילי של 10 מיליון דולר על עבירות חוק השוחד הבינלאומי (FCPA). במקביל, ה-SEC הטיל קנס אזרחי של 4 מיליון דולר על עבירות קשורות. פעולות האכיפה מתמקדות בתוכנית שוחד בין השנים 2017 ל-2019, בה נטען כי Bit Mining והנהגתה העבירו 2.5 מיליון דולר בתשלומים בלתי חוקיים, במסווה של דמי ייעוץ, בידור ונסיעות, לפקידים יפניים כדי להשיג חוזה לפיתוח קזינו ונופש.

ה-CEO לשעבר ג’נגמינג פאן הואשם בקשירת קשר וזיוף רישומים על כך שלכאורה הנחה את התוכנית והסתיר שוחד באמצעות הסכמים מזויפים. עו”ד ארה”ב פיליפ ר. סלינגר אמר:

התוכנית הבלתי חוקית התחילה בראש, עם ה-CEO של החברה לכאורה מעורב לחלוטין בניהול התשלומים הבלתי חוקיים והמאמצים לאחר מכן להסתירם.

למרות ניסיונות השוחד, Bit Mining נכשלה בהשגת החוזה היפני. כחלק מההסדר הדחוי, החברה תחזק אמצעי ציות, תשתף פעולה עם הרשויות ותערוך הכשרה נגד שחיתות. מנהל עוזר של ה-FBI, צ’אד יארברו, הדגיש את ההשפעה של מקרים כאלו, באומרו:

סוג פעילות פלילית זה פוגע ביושרה של מנהגי עסקים.

המקרה, נחקר בסיוע רשויות יפניות, מדגיש את המאמצים הגלובליים להילחם בשחיתות תאגידית.