המשטרה הספרדית חושפת הונאת פירמידת קריפטו בסך 32 מיליון דולר

פלטפורמת השקעה בביטקוין מזויפת

כוחות האכיפה הספרדים לאחרונה הפילו כנופיית פשע שעמדה מאחורי תוכנית פרמידת קריפטו מזויפת שלקחה יותר מ-32 מיליון דולר מכ-3,600 קורבנות. על פי דיווח, המשטרה הלאומית עצרה שמונה אנשים, כולל מתכנת מחשבים שמקום מושבו במלאגה שנחשב למוח שמאחורי הפעולה.

המעצרים התבצעו בעקבות חקירה שנמשכה שלוש שנים על ידי יחידת האנטי-תרמית של היחידה המרכזית לפשע כלכלי ופיננסי של המשטרה הלאומית. החקירה גילתה שהמוח, שעבד עם שבעת העצורים האחרים, יצר פלטפורמת השקעה בביטקוין מזויפת, אשר קודמה באמצעות מדיה חברתית.

הכנופיה לכאורה הונתה קורבנות חשדניים להעניק שליטה למכשיריהם, למסור את פרטיהם האישיים ונתוני הבנק שלהם. היא גם המירה אלפי יורו מטעם המשקיעים. עם זאת, מזלם של הכנופיה נגמר לאחר שאחד הקורבנות הגיש תלונה למשטרה, מה שהוביל לחקירה.

בעקבות החקירה, החוקרים מצאו שהקורבנות פותו באמצעות הבטחת רווח של 40% על ההשקעה תוך חודש ו-300% תוך שנה. בנוסף להשקעה בביטקוין, הקורבנות גם שוכנעו להשקיע במטבע וירטואלי חסר ערך. חוקר לא מזוהה שדיבר על שיטת הפעולה של הכנופיה הפלילית אמר שתחילה המשקיעים קיבלו איזשהו רווח.

התוכנית החלה להתמוטט כאשר התשלומים למשקיעים הפסיקו. עם זאת, באותו זמן, הכנופיה כבר המירה את כספיהם של הקורבנות, כשחלקם שימשו לרכישת 12 כלי רכב וחמישה אופנועים שהוחרמו על ידי המשטרה.

בסיום החקירה, המשטרה הלאומית גילתה כי הכנופיה כוונה ל-2,718 אזרחים ספרדיים, בעוד השאר היו אזרחים מ-36 מדינות שונות.