הממלכה המאוחדת מרשיעה את המוח הסיני בתיק ההחרמה הגדול ביותר של ביטקוין

חקירה גלובלית ותפיסה הגדולה ביותר בבריטניה

אזרחית סינית הורשעה בממלכה המאוחדת (UK) על תפקידה בתוכנית הונאה קריפטוגרפית שגזלה מעל 61,000 ביטקוין (BTC) מכ-128,000 קורבנות. ז’ימין צ’יאן, בת 47, שהואשמה תחת חוק פשעים פיננסיים, הודתה באשמה בשתי האשמות, כלומר רכישה והחזקה של מטבעות קריפטו פליליים.

לפי גורמי המשטרה המטרופוליטנית, ההרשעה המוצלחת של ז’ימין צ’יאן, הידועה גם כי-יאדי ז’אנג, התאפשרה בעקבות חקירה “קפדנית” ו”שיתוף פעולה חסר תקדים עם רשויות החוק הסיניות”. החקירה חשפה ראיות משכנעות על מקורות עבריינים של נכסי הקריפטו שצ’יאן ניסתה להלבין בבריטניה.

בהתייחסו למקרה שהתרחש שנים רבות, אמר וויל ליין, ראש פיקוד הפשע הכלכלי והסייבר במטרופוליטן:

“ההודאה באשמה היום מסמנת את סיומן של שנים של חקירה ייעודית על ידי צוותי הפשע הכלכלי של המטרופוליטן ושותפינו. זהו אחד מתיקי הלבנת הכספים הגדולים ביותר בהיסטוריה של בריטניה ובין תיקי הקריפטו בעלי הערך הגבוה ביותר בעולם. אני גאה מאוד בצוות.”

בתחילת 2024, רשויות החוק בבריטניה חשפו במהלך המשפט של עוזר לצ’יאן, ג’יאן וון, כי הקצינים תפסו ארבעה מכשירים שהחזיקו 61,000 BTC, שכעת שווים כמעט 7 מיליארד דולר, מתוך תיבת בטיחות ובית משותפים של שתי הנשים הסיניות. במהלך המשפט, וון הואשמה בעזרה לצ’יאן להמיר את ה-BTC למזומן, תכשיטים ורכוש. וון נקבעה אשמה ונידונה כמעט לשבע שנות מאסר בגין הלבנת ה-BTC עבור צ’יאן.

בינתיים, רובין וייל, התובע הראשי המשני של שירות התביעה של הכתר (CPS), הכריז על ההרשעה כעדות ליסודיות החקירה והתביעה. הוא הוסיף:

השירות המשפטי יפעל כעת להבטיח, באמצעות חילוט פלילי והליכים אזרחיים, שנכסי הפשע יישארו מחוץ להישג ידם של המתחזים.

הצהרה שפורסמה על ידי משטרת המטרופוליטן ציינה כי ההרשעה פורצת הדרך מציגה את העבודה המתבצעת על ידי הקצינים והעובדים שלה, אשר משתמשים בטכנולוגיה חדשנית כדי להתמודד עם פעילות פלילית הקשורה לפשע חמור ומאורגן.