ההסדר של מיליארד הדולר של Binance מזין שיא בהתאוששויות הפליליות של מחלקת המשפטים (DOJ)

המיליארדים של Binance מניעים את משרד התובע האמריקני לשיא בהתאוששות פלילית

משרד התובע האמריקני עבור המחוז המערבי של וושינגטון הודיע ב-12 בפברואר כי הוא גבה סכום שיא של 1.5 מיליארד דולר בפעולות פליליות לשנת הכספים 2024, כאשר רובו הגיע מהסדר עם בורסת הקריפטו Binance. משרדי התובעים האמריקניים פועלים תחת מחלקת המשפטים (DOJ). “התשלום הפלילי על ידי בורסת הקריפטו Binance על כישלון בהגנות נגד הלבנת הון מקדם גביות לשיא חדש”, הצהיר משרד התובע.

Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, הודתה באשמה בכישלון לרישום כעסק לשידור כספים, בהפרת חוק סודיות הבנק בכוונה והפרת סנקציות של ארה”ב. התשלום היה חלק מהסדר כולל של קנס פלילי והחרמה בסך 4.3 מיליארד דולר, אחד מצעדיה האכיפה הגדולים ביותר נגד חברת קריפטו אי פעם. התובעת האמריקנית טסה מ. גורמן הדגישה את חשיבות ההסדר, ואמרה:

זה 1.5 מיליארד דולר שעברו דרך המשרד שלנו, הוא חלק מהקנס הפלילי וההחרמה בסך 4.3 מיליארד דולר. זהו שיא במחוז המערבי של וושינגטון.

המקרה הדגיש חששות לגבי התאמת Binance לתקנות הפיננסיות של ארה”ב וסימן נקודת מפנה במאמצים הפדרליים להעמיד את חברות הקריפטו באחריות על הפרות רגולציה.

בעוד העונש של Binance היווה כמעט את כל הסכום שנגבה בפעולות פליליות, ה-DOJ גם השיג התאוששויות נוספות מפשעים פיננסיים אחרים. אלה כללו מקרי הונאת מס והחרמות נכסים, אך המקרה של Binance היה התורם המשמעותי ביותר לאוספים שהגיעו לשיא.

השבוע, רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) ו-Binance ביקשו יחד הפסקה של 60 יום במאבק המשפטי המתמשך שלהם, תוך ציון ההשפעה הפוטנציאלית של כוח המשימה החדש של ה-SEC בתחום הקריפטו. מהלך זה משקף שינוי בגישה רגולטורית ידידותית יותר לקריפטו תחת יו”ר ה-SEC בפועל מארק אויאדה, שהשיק את כוח המשימה כדי לשפר את הקשר של הסוכנות עם תעשיית הקריפטו. ה-SEC הגישה בעבר תביעה נגד Binance, שטענה להפרות של חוקי ניירות ערך של ארה”ב. הפסקה זו עשויה לסמן שינויים רחבים יותר בפעולות ה-SEC נגד בורסות קריפטו, שעלולות להוביל לדחיות או הסדרים חיוביים לנאשמים.