ה-FBI עצר תושב וירג'יניה המקושר לגניבת ארנק הקריפטו של שירות המרשלים של ארה"ב בסך 46 מיליון דולר

קבלן ממשלתי אמריקאי שהואשם בגניבת 46 מיליון דולר בקריפטו משירות המרשלים של ארה”ב נעצר בסן מרטן

מנהל ה-FBI, קאש פאטל, אמר ב-5 במרץ כי לשכת החקירות הפדרלית עצרה את דאגיטה בעקבות טענות שלפיהן הוא משך לכיסו כ-46 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים מארנקים בשליטת הממשלה, הנתונים לפיקוח שירות המרשלים של ארה”ב.

התיק משך תשומת לב ציבורית בינואר לאחר שחוקר הבלוקצ’יין ZachXBT פרסם ניתוח onchain שקישר את דאגיטה לכתובות ארנק שלכאורה קיבלו כספים שמקורם בחשבונות תפיסה ממשלתיים. החוקר העריך בתחילה את הגניבה בכ-40 מיליון דולר, לפני שתיקן מאוחר יותר את הסכום הכולל לקרוב יותר ל-46 מיליון דולר.

החוקרים עקבו אחר חלק מהפעילות חזרה לאירוע בשנת 2024 שבו הוצאו כ-24.9 מיליון דולר מארנקי קריפטו בשליטת ממשלת ארה”ב, כולל נכסים שנתפסו בעבר בפריצת Bitfinex. רשומות onchain שנבדקו על ידי ZachXBT הראו שהכספים עברו דרך מספר ארנקים ופלטפורמות לפני שפוזרו.

על פי הדיווחים, דאגיטה הוא בנו של דין דאגיטה, המנכ”ל של Command Services & Support ‏(CMDSS), קבלן מווירג’יניה שקיבל הסכם בסך 4 מיליון דולר באוקטובר 2024 כדי לסייע במשמורת ובסילוק של נכסים דיגיטליים מסוימים שנתפסו. החוזה עורר שאלות בקרב משקיפים לאחר שהגניבה לכאורה נחשפה, אף שלא הוצגה בפומבי כל ראיה הקושרת ישירות את החברה או את הנהלתה לפעילות הנטענת.

החקירה התעצמה לאחר שדאגיטה, לפי הטענה, פרסם סרטון בקבוצת טלגרם שחשף כתובת ארנק המחזיקה כ-23 מיליון דולר בקריפטו. מעקב onchain קישר את הכתובת לכספים שמאמינים שמקורם בארנקים בשליטת הממשלה. אנליסטים קישרו גם כתובת נוספת שמחזיקה כ-12,540 את’ר לאותו אשכול של עסקאות.

“אמש, ג’ון דאגיטה – קבלן ממשלתי אמריקאי שלכאורה גנב יותר מ-46 מיליון דולר בקריפטו משירות המרשלים של ארה”ב – נעצר באי סן מרטן על ידי יחידת העילית הטקטית הבכירה של הז’נדרמריה הצרפתית במבצע משותף עם ה-FBI,” כתב פאטל ב-X.

הרשויות החלו לבחון את המקרה זמן קצר לאחר החשיפות הציבוריות בינואר. שירות המרשלים של ארה”ב אישר אז כי מתנהלת חקירה, אך סירב להגיב מעבר לכך, תוך ציון הבדיקה המתמשכת.

המקרה משך תשומת לב לאופן שבו סוכנויות פדרליות מאבטחות נכסים דיגיטליים שנתפסו ולאופן שבו קבלנים מתקשרים עם המערכות הללו. משקיפים בתעשייה אומרים שהאירוע עשוי להוביל לפיקוח הדוק יותר ולנהלי אבטחה מעודכנים, כאשר סוכנויות בארה”ב ממשיכות לנהל מיליארדי דולרים בקריפטו שהוחרם.

שאלות נפוצות 🧭

• מי נעצר בפרשת גניבת הקריפטו משירות המרשלים של ארה”ב?
  קאש פאטל אמר כי ג’ון דאגיטה נעצר על ידי הרשויות הפדרליות בקשר לגניבה לכאורה של כ-46 מיליון דולר בקריפטו.
• אילו ארנקים של סוכנות ממשלתית היו מעורבים?
  הארנקים נוהלו על ידי שירות המרשלים של ארה”ב, המטפל בקריפטו שנתפס במהלך חקירות פדרליות.
• כיצד התגלתה הגניבה לכאורה?
  חוקר הבלוקצ’יין ZachXBT קישר פעילות חשודה בארנקים לדאגיטה באמצעות ניתוח onchain ופוסטים ציבוריים ברשתות החברתיות.
• מדוע המקרה הזה משמעותי לפיקוח הקריפטו בארה”ב?
  האירוע העלה חששות לגבי בקרות אבטחה וגישה של קבלנים הקשורות למשמורת פדרלית על נכסים דיגיטליים שנתפסו.