ה-FSC של דרום קוריאה מרחיב את חוק הנסיעה ומהדק את הפיקוח על עסקאות קריפטו

הרחבת ‘כלל הנסיעות’ וחיזוק הפיקוח

ממשלת דרום קוריאה מתכוננת לפעול במטרת חיסול פעילות בלתי חוקית בשוק הנכסים הווירטואליים. יו”ר וועדת השירותים הפיננסיים (FSC), לי אוק-וון, הכריז על תכניות רגולטוריות נרחבות, הכוללות הרחבת כלל הנסיעות ואמצעי חדש בנוגע לאיסור על אנשים עם רישומים פליליים חמורים להפוך לבעלי מניות גדולים בעסקים בתחום הנכסים הווירטואליים.

לקריאה נוספת: חוק מחייב את מחוקקי דרום קוריאה להצהיר על נכסי קריפטו

לי אוק-וון חשף את הרפורמות במהלך טקס יום הלבנת כספים ה-19 של יחידת המודיעין הפיננסי (FIU), וציין, “אנו נפעל להחמיר את הלבנת הכספים המנצלות עסקאות נכסים וירטואליים.”

כיום, זירות דרום קוריאניות לעסקאות נכסים וירטואליים מחויבות לאסוף מידע על השולח והמקבל עבור עסקאות קריפטו העולות על כ-730 דולר (מיליון וון) תחת כלל הנסיעות. התכנית החדשה היא להרחיב את התקנה לכסות עסקאות מתחת לסף זה, במטרה למנוע מפושעים לעקוף את התקנות הנוכחיות על ידי חלוקת סכומים גדולים למספר עסקאות קטנות.

יו”ר ה-FSC גם הדגיש אכיפה קפדנית יותר נגד עסקאות בינלאומיות, ואמר, “נמנע עסקאות נכסים וירטואליים עם זירות מחוץ לדרום קוריאה המהוות סיכון גבוה להלבנת כספים.”

מערכת ‘הקפאת חשבונות מונעת’ חדשה

על פי דיווח מקומי, אנשים עם רישומים פליליים בעבירות כמו שימוש בסמים או העלמת מס יימנעו מלהפוך לבעלי מניות גדולים. המערכת תתחזק גם כדי לדרוש אימות של מצב פיננסי ודרישות אשראי חברתי במהלך תהליך הבדיקה לרישום עסקי נכסים וירטואליים. צעדים אלו נועדו להבטיח שהניהול והבעלות על החלפות נכסים וירטואליים יהיו חופשיים מהשפעה פלילית ויציבים פיננסית.

כדי להילחם בבריחת כספים פליליים במהלך חקירות, ה-FIU מציג מערכת “הקפאת חשבונות מונעת.” צעד זה יאפשר לרשויות להשעות באופן מיידי חשבונות החשודים בהחזקת כספים ששימשו לפשעים. כדי למזער את אי הנוחות לציבור, היו”ר אישר שהפשעים המטרה יוגבלו לפשעים חמורים נגד הציבור, כגון עבירות סמים והימורים.

ה-FIU מתכנן להודיע על הפרטים הסופיים של חבילת הרפורמות המקיפה במחצית הראשונה של השנה הבאה ולהגיש תיקון לחוק המידע הפיננסי הספציפי (חוק הכספים המיוחדים) לבית המחוקקים הלאומי. כדי להבטיח את כינון המהיר של המערכת, הממשלה מתכוונת גם לחזק את היכולת של ארגון ה-FIU. לבסוף, יקראו לעורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס לשתף פעולה על מנת להקים מערכות למניעת הלבנת כספים מוצקים במקצועותיהם השונים.

שאלות נפוצות ❓

• מהם כללי הקריפטו החדשים שהדרום קוריאה מציגה? ה-FSC ירחיב את כלל הנסיעות כדי לכסות עסקאות קטנות מ-1 מיליון וון.
• מי יימנע מבעלות על עסקים בתחום הקריפטו? אנשים עם רישומים פליליים חמורים, כמו שימוש בסמים או העלמות מס, לא יוכלו להיות בעלי מניות גדולים.
• כיצד הרשויות יעצרו כספים בלתי חוקיים? מערכת חדשה של הקפאת חשבונות מונעת תשעה חשבונות הקשורים לפשעים חמורים.
• מתי הרפורמות ייכנסו לתוקף? הפרטים הסופיים יוכרזו בתחילת 2026 עם הגשת תיקון לחוק לבית המחוקקים הלאומי.