ה-DEA תופס 10 מיליון דולר במטבעות קריפטו הקשורים לקרטל סינלואה

ה-DEA החרים מטבע קריפטוגרפי בשווי $10 מיליון מקרטל סינלואה

כשהפשעים מתפתחים ומשתנים לשלב כלים פיננסיים חדשים, כמו מטבע קריפטוגרפי, בפעילויותיהם הבלתי חוקיות, גם הסוכנויות הפדרליות התפתחו כדי להילחם בשיטות החדשות האלה. המנהל לאכיפת סמים (DEA), הסוכנות הפדרלית העיקרית במאבק נגד הסמים בארה”ב, הודיעה לאחרונה שהנחיתה מכה על קרטל סינלואה עם החרמת מטבע קריפטוגרפי בשווי $10 מיליון שמקורו מפעילות הסחר בסמים שלהם.

מנהל ה-DEA בפועל רוברט מרפי הדגיש את החשיבות של פעולות אלה כחלק ממבצע החזרת אמריקה, שכבר החרים מיליוני כדורים של פנטניל ואלפי פאונד של אבקת פנטניל, קוקאין ומתאמפטמינים.

בהתייחסות ישירה לפעולה שכללה את קרטל סינלואה, מרפי הכריז שההחרמה הושלמה במיאמי בשיתוף פעולה עם סוכני ה-FBI, שהשתמשו בטכנולוגיות מעקב פיננסיות חדשות כדי לגלות את הנכסים הקריפטוגרפיים האלה.

מרפי הדגיש:

אנחנו מכים את הקרטלים במקום שבו זה כואב ביותר: בכספים שלהם. המבצע הזה מראה שאנחנו יכולים לעקוב אחרי נתיבי הכסף שלהם גם כאשר הם מנסים להסתירם במטבע קריפטוגרפי.

קרטל סינלואה הוא אחד מהקבוצות הפליליות המקסיקניות שסומן כארגון טרור זר על ידי הממשל האמריקני עקב הפעולות הגדולות שהקבוצה מתכננת ומבצעת כדי למלא את המדינה בנרקוטיקה.

התובעת הכללית פאם בונדי הדגישה את החשיבות של פעילויות ההחרמה הללו, תוך הכרה בכך שהסוכנויות הפדרליות עושות את עבודתן במלחמה נגד סמים. “סוכני ה-DEA שלנו עושים עבודה היסטורית כדי להשאיר את הקהילות שלנו בטוחות מסמים קטלניים כמו פנטניל ולפרק את הקרטלים שמוכרים אותם,” היא סיכמה.

הקבוצה הוונצואלית Tren De Aragua, שגם הוסנקציה על ידי המשרד לבקרה על נכסים זרים (OFAC) על השימוש בקריפטו להלבנת כספים, לאחרונה עברה מבצע להלבנת מעל $13 מיליון שפירקו השלטונות בצ’ילה.

קראו עוד: צ’ילה מעמיקה את המאבק להלבנת כספים בקריפטו על ידי Tren de Aragua