גניבת שכר של Bybit: כמעט 10 שנים בכלא על גניבת קריפטו של 5.7 מיליון דולר

הונאת שכר בקריפטו של Bybit מובילה לעונש מאסר

עובדת שכר לשעבר נידונה לתשע שנים ו-11 חודשים בכלא על תכנון הונאת 5.7 מיליון דולר הקשורה למטבעות קריפטו בסינגפור. על ידי מניפולציה של רשומות השכר במשך שנה, היא הזרימה מעל 4.2 מיליון USDT לארנקים האישיים שלה, כשהיא מסתירה את ההעברות כתשלומים לגיטימיים. הכספים הגנובים מימנו אורח חיים ראוותני, כולל תשלום מקדמה של 750,000 דולר על פנטהאוז בשווי 3.7 מיליון דולר, רכישות אופנתיות יוקרתיות ורכב יוקרה.

למרות צו בית משפט להפסיק להוציא את הרווחים הלא חוקיים, היא המשיכה לעשות כך, מה שהוביל לעונש מאסר נוסף של שישה שבועות בינואר. הרשויות הצליחו להחזיר כמה נכסים, אבל חלק ניכר עדיין חסר. האישה, הו קאי שין, בת 32, הועסקה ב-Wechain Fintech Singapore, חברת שאחראית על עיבוד שכר עבור Bybit Fintech.

מנכ”ל Bybit, בן ג’ו, הגיב למקרה ברשת החברתית X ב-21 בפברואר, ואמר כי זהו מצב קשה לכל הצדדים המעורבים. הוא שיתף:

אין מנצח במקרים כמו זה. אני מצטער לראות שעובדת לשעבר סיימה בכלא בגלל התנהגותה וההשפעה שהביאה על משפחתה גם כן. באותו הזמן, החברה לא הייתה מסוגלת לשקם את ההפסד במלואו.

המקרה הניע את Bybit לחזק את המנגנונים הפנימיים לאישור שכר ולקיים ביקורות קבועות למניעת הונאה. בהבעת אמון בכוחות החוק של סינגפור, הוסיף ג’ו:

אנחנו, כתעשייה, צריכים להיות ביטחון מלא בכוחות החוק, עבור ההגנה על נכסי הקריפטו שאנחנו מקבלים, ולשים מאמצים משותפים להגן על כל עזרה אחרת שנדרשת.

התובעים ג’רמי בינ ואיאל טאן ציינו שההונאה של הו החלה בקטנה במאי 2022 כשהיא עברה כספים בשווי 117,000 דולר על ידי שינוי גיליונות השכר. מותשת מאי-גילוי, היא החמירה את ההונאה שלה, וגרמה ל-Bybit להעביר סכומים גדולים לארנקים הדיגיטליים שלה. ההונאה נמשכה עד פברואר 2023, כשנציג Wechain דיווח על הסתירות למשטרה, מה שהוביל למעצרה. במהלך החקירה, הו ניסתה להטעות את הרשויות על ידי האשמת קרוב משפחה פיקטיבי, “ג’ייסון טאו”, בעסקות הבלתי מורשות. בית המשפט שמע שכוחות המשטרה הצליחו לתפוס נכסים בשווי של יותר מ-330,000 דולר, כולל הרכב היוקרתי, בעוד Bybit השיבה למעלה מ-1.1 מיליון USDT ו-140,000 דולר מחשבונות הבנק שלה. למרות קריאת עורך דינה לעונש קל יותר, בהתחשב בכך שהיא אמא לשניים, הטיל בית המשפט עונש חמור, מה שמחזק את עמדתה הקפדנית של סינגפור כנגד פשעים פיננסיים.

​ב-21 בפברואר חוותה Bybit גם פריצת אבטחה משמעותית שגרמה לגניבה של כ-1.5 מיליארד דולר במטבעות את’ריום. בעקבות האירוע, הבורסה ראתה זינוק חסר תקדים בבקשות משיכה, שעברו את ה-350,000, כאשר משתמשים מגיבים לפריצה.