גבר מקליפורניה הודה באשמה במזימת הונאת קריפטו ביותר מ-100 מיליון דולר

האנטומיה של הקנוניה

אדם קליפורני (45) הודה לאחרונה באשמה בעבירות הנובעות מתפקידו בקנוניה בין‑מדינתית רחבה שגנבה מאות מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות סכמות הנדסה חברתית. ההודעה פורסמה על ידי היועצת המשפטית לגי’ן פראיס פירו, לצד בכירים מהלשכה הפדרלית לחקירה (FBI) ומהסוכנות לחקירות קרימינליות של מס הכנסה (IRS).

קונאל מהטה — הידוע בכינויות כמו “פאפא”, “החשבונאי” ו”שארק” — הודה בפני השופטת הפדרלית קולין קולר-קוטלי כי הלבין לפחות 25 מיליון דולר כחלק מהחברה. על פי הודעה שפורסמה על ידי משרד היועץ המשפטי לממשלה, מהטה הוא הנאשם השמיני שהודה באשמה בתיק.

קשור: 8 מיליון דולר נגנבו במטבעות קריפטוגרפיים בחטיפה מזויינת; חשודים נעצרו בטקסס

מסמכי בית המשפט חושפים קנוניה שהחלה לפני אוקטובר 2023 והמשיכה עד מרץ 2025, שהשתלבה מרשתות חברות במשחקים מקוונים למיזם פלילי שהתפשט בקליפורניה, קונטיקט, ניו יורק, פלורידה ומחוצה לה. הקבוצה כללה האקרים, מארגנים, מאתרי מטרות ואפילו פורצים לבתים שמטרתם היו ארנקים קריפטוגרפיים פיזיים.

הלבנה והוצאות ראוותניות

הסכמה דווחה שהתבססה על מספרי טלפון מזויפים ותחבולות מקוונות מסובכות כדי להטעות את הקורבנות למסור גישה לנכסים הדיגיטליים שלהם. הקריפטו הנגנב מימן אורח חיים ראוותני, כולל מסיבות במועדונים בשווי 500,000 דולר, תיקים וארנקים יוקרתיים בשווי מאות אלפי דולרים. הקושרים גם השתמשו בכספים לשכור פרטיות פרטיות, בתים בלוס אנג’לס ומיאמי, וכן לרכוש צי של 28 מכוניות אקזוטיות בערך בין 100,000 ל-3.8 מיליון דולר.

אחת הגניבות המשמעותיות ביותר התרחשה ב-18 באוגוסט 2024, כשהקושרים השיגו בדרכי מרמה מעל 4,100 ביטקוינים מקורבן בוושינגטון, די.סי.

לדברי התובעים האמריקנים, תפקידו של מהטה היה מרכזי בהלבנת ההכנסות. הוא יצר חברות קש כדי להסתיר בעלות והמיר קריפטו למזומן עבור עמלה של 10%. מהטה גם פעל כמתווך לצלבר למכירות רכב יוקרתיות, חברות תעופה פרטיות וחברות נדל”ן.

“מטה והקושרים עימו גנבו מאות מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים והלבינו אותם כדי להראות כחוקיים, תוך כדי הוצאות ראויות על עצמם,” אמרה היועצת המשפטית פירו. “אנו מחויבים להוציא את הרמאים ולהחזיק את האחראים מלאים בצדקתם.”

הסוכן המיוחד ביל ראש ממשרד ה-FBI הוסיף: “ההודאה הזו מאשרת את מחויבות ה-FBI לחשיפת רמאים וצריכה להזכיר לאמריקנים להיזהר מרמאים מקוונים. אל תגיבו לשיחות, מיילים או הודעות טקסט המבקשות מידע אישי כגון סיסמאות או קודים חד-פעמיים.”

מהטה מתמודד עכשיו עם גזר דין בגין תפקידו בקשר ל-FICO והתמודדות בחקירות התובעים לצמצום הונאת קריפטו.

שאלות נפוצות 💡

• מי הודה באשמה בארה”ב? קונאל מהטה, בן 45 מקליפורניה הודה בהלבנה של $25 מיליון כחלק מהונאת קריפטו.
• כמה רחבה הייתה הקנוניה? היא התפשטה במספר מדינות בארה”ב ומחוצה לה, תוך שימוש בהנדסה חברתית לגנוב מאות מיליונים.
• למה שימשה הקריפטו הגנוב בעולם? הוצאות ראוותניות על רכבי יוקרה פרטיים, מטוסים פרטיים, אחוזות ומסיבות מועדון בשווי 500 אלף דולר.
• מה הלאה בתביעה? מהטה עומד בפני גזר דין תחת חוקי RICO בעוד התובעים האמריקנים מעצימים מאבק בהונאת קריפטו.