איל הקריפטו צ’אנגפנג ז’או – הידוע לשמצה כ”צזה” – אולי יצא מהכלא, אבל הוא עדיין בבעיה. עיזבון פשיטת הרגל של הענק לשעבר FTX הגיש תביעה נגד Binance ומנהלה לשעבר, CZ, וביקש להחזיר כמעט 1.8 מיליארד דולר בהעברות שלכאורה היו הונאה.
FTX מכוונת לבינאנס ו-CZ עם תביעת השבה של 1.8 מיליארד דולר
מאמר זה פורסם לפני יותר משנה. חלק מהמידע עשוי לא להיות עדכני.
נכתב ע"י
שתף
מאמר דעה זה נכתב על ידי אלכס פוראהנד ומייקל הנדלסמן עבור Kelman.Law.
FTX נגד Binance
במסמך בית משפט מדלאוור, FTX הסב את תשומת הלב לרכישת מניות חזרה ב-2021 שבה נכנסו Binance, CZ ואחרים את חלקם של 20% בחברה, יחד עם חלק של 18.4% בסניף האמריקאי של FTX, West Realm Shires.
על פי FTX, הרכישה חזרה התבצעה בזמן ש-FTX וקרן הגידור האחות שלה Alameda — שמימנו את הרכישה חזרה עם שילוב של אסימון הבורסה שלהן (FTT), אסימוני הבורסה של Binance (BNB), ומטבעות היציבים של Binance (BUSD) — היו כבר חייבות ולא יכלו לממן את העסקה, מה שהופך את המכירה ל”העברה תרמית קונסטרוקטיבית”.
ההתמוטטות הגיעה לשיאה בנובמבר 2023 כאשר סם בנקמן פרייד (“SBF”) — מנכ”ל FTX לשעבר ו”נער פלא” של הקריפטו — הורשע בהונאה פלילית לאחר קריסת הבורסה והרעשת כספי הלקוחות. באותו חודש, CZ יצא אשם בהפרות של חוק הסודיות הבנקאית עבור היעדר יישום משאבי מניעת הלבנת הון יעילים והפרת סנקציות אמריקאיות. בעוד CZ ריצה רק עונש של ארבעה חודשי מאסר עבור חטאיו, SBF מרצה עתה עונש של 25 שנה על מעשיו הרעים.
המהלך האחרון של FTX עשוי להיות נקמה בתפקידו של CZ במה שחלקם כינו “המוות” של הבורסה שהייתה בלתי פגיעה בעבר. FTX, שהייתה פעם שווה 32 מיליארד דולר, התמוטטה על יד פשיטת רגל בנובמבר 2022 לאחר שחוותה גל ביקשות משיכת לקוחות שלא יכולה לעמוד בו. רבים מאמינים שסדרת טוויטים של CZ עוררה חששות בשוק הרחב יותר, מטיל ספק בבריאות הפיננסית של הבורסה.
התביעה מאשימה את CZ בטווויט סדרת אמירות “כוזבות, מטעות ותרמיות”, ש-FTX טוענת שהפעילו את ריצת הבנק והאיצו את נפילתה. באסון בלתי נמנע, ערך FTT ירד מכ-25 דולר לאסימון בתחילת נובמבר לפחות מ-2 דולר לאסימון שבוע לאחר מכן.
בתמיכה לטענותיה, FTX מציינת טווויט של CZ מה-6 בנובמבר לגבי FTT: “נזכיר את ה-FTT שלנו רק כהסתכנות לאחר יציאה, למדנו מ-LUNA. נתמכנו קודם, אבל לא נעמיד פנים כאילו אנחנו אוהבים אחרי גירושין.” באותה עת, החזקות FTT של Binance היו שוות מעל חצי מיליארד דולר — שמכירתן תהיה בעלת השפעה שלילית על מחיר האסימון.
טוויט נוסף מסביר: “כחלק מהיציאה של Binance מההון של FTX בשנה שעברה, Binance קיבלה כ-2.1 מיליארד דולר שווים במזומן (BUSD ו-FTT). בעקבות גילויים אחרונים, החלטנו לחסל כל FTT שנמצא במאזנים שלנו.”
FTT הייתה חרב דו-כיוונית מוכנה לפגוע ב-FTX — לא רק שהיא נכללה כחלק משמעותי מנכסיה, אלא שהיא שימשה גם כבטוחה לחלק ניכר מהחובות שאינם ניתנים להחזרה של FTX. שני הצדדים פגעו באי יכולתה של FTX לשלם את חובותיה, בין אם לקוחות המבקשים למשוך את כספם או מלווים הדורשים לפרסם את חובותיהם.
בעוד CZ טרם העיר, Binance הכחישה את כל האישומים, באומרו: “[ה] טענות חסרות משמעות, ונגונן בחריפות על עצמנו.”
כעורכי דין הפועלים אך ורק בתחום הנכסים הדיגיטליים, אנו מבינים את החשיבות של התעדכנות בפיתוחים האחרונים ועזרה ללקוחות לשמור על תאימות בעוד עתיד הקריפטו בארה”ב ממשיך להתעצב על ידי פיתוחים רגולטוריים. אם אתם משקיעים, יזמים, או עסקים המעורבים בקריפטו, הצוות שלנו כאן כדי לספק את הייעוץ המשפטי המיידי כדי להתמודד עם הנוף המורכב הזה. אם אתם מאמינים שנוכל לסייע, קבעו ייעוץ כאן.
