פקספול מודה באשמה כש-DOJ מטיל קנס פלילי של 4 מיליון דולר

פאקספול מתמודדת עם קנס פלילי על פעילות קריפטו בלתי חוקית

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הכריז ב-10 בדצמבר כי חברת פאקספול אחזקות בע”מ הסכימה להתוודות באשמה ולשלם קנס פלילי של 4 מיליון דולר הקשור לפעילות נכסים וירטואליים בלתי חוקית.

ההכרזה כוללת את הפרטים הבאים:

חברת פאקספול אחזקות בע”מ, פלטפורמת מסחר במטבעות וירטואליים באינטרנט, הסכימה להתוודות באשמה אתמול בשלושה סעיפי מידע שהוגשו במחוז מזרח קליפורניה והסכימה לשלם קנס פלילי של 4 מיליון דולר בהתבסס על יכולתה לשלם.

היועץ המשפטי הכללי בדרך מת׳יו ר. גאליאוטי ממחלקת המשפט הפלילית של משרד המשפטים הסביר כי פאקספול הזיז בכוונה קריפטו לטובת רמאים, סוחטי מידות, רוחצים בכסף וחברי זנות. עו”ד אריק גרנט אמר כי ההודאה מחזיקה את החברה באחריות על מתן סיוע להתנהגות פלילית, והרגולטורים הדגישו את כשלונה של החברה ליישם אמצעי בקרת AML בסיסיים. גורמים רשמיים אף הדגישו מספרים פנימיים, וציינו: “מ-1 בינואר 2017 עד 2 בספטמבר 2019, פאקספול הקלה ביותר מ-26.7 מיליון עסקאות, בשווי כולל מקורב של $3 מיליארד דולר, והייתה להם הכנסה של יותר מ-$29.7 מיליון דולר.”

קראו עוד: פאקספול תפסיק פעילויות עד ה-1 בנובמבר 2025

מסמכי בית המשפט טענו כי פאקספול עיבדה במודע כספים הקשורים לרמאות, זנות בלתי חוקית, הונאות רומנטיות ותוכניות סחיטה בזמן שקידמו את הפלטפורמה כדרושה למידע מינימלי של KYC והציגו מדיניות AML לא מאוכפת לצדדים שלישיים. התובעים הוסיפו:

משרד המשפטים הגיע להסדר עם פאקספול בהתבסס על מספר גורמים, כולל טבען וחומרתן של העבירות, שהיו מעורבות בעיבוד של מיליוני דולרים בעסקאות בלתי חוקיות על ידי פאקספול.

גורמים רשמיים הוסיפו: “בהתבסס על הניתוח העצמאי של משרד המשפטים, הוחלט כי לפאקספול אין את היכולת לשלם קנס פלילי הגבוה מ-4 מיליון דולר. בית המשפט יגזור על פאקספול עונש ב-10 בפברואר 2026.” המשך החידושים בכלי ניתוח ומעקב בלוקצ’יין מחזקים את אמצעי ההגנה שמחזקים את הפיקוח בשווקי נכסים וירטואליים.

שאלות נפוצות 🧭

• מדוע ההודאה באשמה של פאקספול חשובה למשקיעים?
  היא מסמנת הגברת האכיפה של משרד המשפטים במגזר הקריפטו, ומראה כי פלטפורמות החסרות אמצעי בקרת AML חזקים עומדות בפני השלכות משפטיות וכלכליות חמורות.
• כמה גדולה הייתה הפעילות הבלתי חוקית שעברה דרך פאקספול?
  מסמכי בית המשפט מציינים יותר מ-26.7 מיליון עסקאות וכמעט 3 מיליארד דולרים בשווי מהשנים 2017–2019, מה שמדגיש את היקף הסיכון התואם בבורסות לא מוסדרות.
• מה ההשפעה הפיננסית של קנס של 4 מיליון דולר על פאקספול?
  משרד המשפטים קבע את הקנס בהתבסס על יכולתה של פאקספול לשלם, מצביע על עומס כלכלי ומעלה חששות למשקיעים לגבי הקיימות לפני גזירת העונש ב-2026.
• כיצד המקרה הזה מעצב את נוף הציות העתידי עבור פלטפורמות קריפטו?
  המיקוד של משרד המשפטים בחוסרי AML וההתקדמות ביכולות אנליטיות לבלוקצ’יין מעידה על כך שהבורסות צריכות לחזק מערכות KYC ו-AML כדי להפחית את הסיכון הרגולטורי.