Feds מחזירים קריפטו מוחרם לקורבנות לאחר שהדיכוי מעורר שינוי חדש

ארה”ב משיבה מיליונים מתוכנית הונאת קריפטו

המשרד לעורך הדין של ארה”ב במחוז המזרחי של וירג’יניה הודיע ​​ב-5 בדצמבר כי התאושש כמעט 1.7 מיליון דולר ב-USDT ו-BUSD באמצעות החרמת נכסים אזרחיים הקשורים לתוכנית הונאת קריפטו. הרשויות קבעו שהנכסים הם רווחים של הונאת השקעות והלבנה, מה שמאפשר לממשלה להתחיל להחזיר את הכספים לקורבנות.

ההודעה מציינת: “המשרד לעורך המשפטים של ארה”ב במחוז המזרחי של וירג’יניה התאושש והבהיר בעלות על 420,740.422314 USDT, הידוע כ’תתר,’ ו-1,249,996.15 BUSD, הידוע כ’בייננס USD,’ המייצגים רווחים מהונאת השקעות בקריפטו ורכוש המעורב בהלבנת כספים, באמצעות החרמת נכסים אזרחיים. גם USDT וגם BUSD הם סוגים של מטבעות קריפטו בעלי ערך שווה לדולר.” הוא הוסיף:

ארצות הברית כעת בתהליך החזרת הנכס לקורבן.

קרא עוד: FBI מרוצים להחזיר 8.2 מיליון דולר בקריפטו שהוחרמו בחזרה לידיהם של הקורבנות

רישומי בית המשפט מתארים כיצד נוכלים יזמו קשר באמצעות מסרים לא רצויים, העבירו שיחות לערוצים מוצפנים והפנו את הקורבנות לממשק מסחר מזוייף שהציג רווחים פורטפוליו מפוברקים. כאשר הקורבנות ניסו לבצע משיכות משמעותיות, דרשו המנהיגים תשלומים נוספים בתואנה של מיסים או עמלות ובסופו של דבר שמרו על הכספים. החוקרים דיווחו כי הנוכלים סובבו את הקריפטו דרך החלפות מהירות ושכבות של עסקאות כדי לטשטש את המעקב לפני שסוכנים של שירות החשאי של ארה”ב החרימו את הנכסים ממספר ארנקים.

פעולת האכיפה הזו התקדמה לאחר שתובעים הגישו תלונת החרמת רכוש אזרחית, הבהירה בעלות כך שהנכסים יכולו להיות מוחזרים לקורבנות. המקרה מדגיש את התחכום הגובר של טקטיקות הונאה דיגיטליות, אך הוא גם מדגים כיצד עקביות הבלוקצ’יין מאפשרת לסוכנויות פדרליות לזיהוי תזרימים בלתי חוקיים ברשתות.

שאלות נפוצות ⏰

• כמה קריפטו הושג במקרה ההונאה בוירג’יניה?
  הרשויות התאוששו כמעט 1.7 מיליון דולר ב-USDT ו-BUSD הקשורים לתוכנית.
• אילו שיטות הנוכלים השתמשו כדי לפתות את הקורבנות?
  הם פנו למטרות באמצעות מסרים לא רצויים, העבירו שיחות לאפליקציות מוצפנות והשתמשו בממשק מסחר מזויף.
• כיצד החוקרים עֲקבו אחרי הקריפטו הגנוב?
  הסוכנים עקבו אחרי עסקאות שכבות והחלפות מהירות בארנקים באמצעות ניתוח בלוקצ’יין.
• מה קורה ל-USDT ו-BUSD שהושגו?
  הממשלה מבהירה בעלות ומתכוננת להחזיר את הנכסים לקורבנות.