FBI ממהר להחזיר 8.2 מיליון דולר בקריפטו שנתפסו לידי הקורבנות

ה-FBI החרים 8.2 מיליון דולר בקריפטו—עכשיו הם נוקטים פעולה להחזר כספי לקורבנות

רשויות פדרליות פועלות להחזיר יותר מ-8.2 מיליון דולר במטבעות קריפטו מוחרמים לקורבנות של תרמית השקעות שנועדה לאנשים במספר מדינות. משרד התובע של ארצות הברית עבור המחוז הצפוני של אוהיו הגיש תביעה אזרחית המבקשת חילוט של 8,207,578 ת’רס (USDT), שנמצאו דרך חקירת ה-FBI לתרמיות הונאה. מחלקת המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הסבירה ב-28 בפברואר בהכרזה כי, לפי מסמכי בית המשפט:

ה-FBI זיהה 33 קורבנות של תרמית השקעות ברחבי המדינה … בסך הכל, הקורבנות איבדו כ-4.9 מיליון דולר.

“חמש חשבונות נוספים גם נמצאו להיות מושפעים וה-FBI מנסה לזהות את הבעלים המתאימים. הקורבנות הקשורים לחשבונות הנוספים הפסידו כ-1,071,086 דולר,” הוסיף ה-DOJ.

החוקרים קבעו כי הרמאים זכו תחילה באמונם של הקורבנות באמצעות הודעות טקסט מטעות לפני ששכנעו אותם להשקיע בפלטפורמות קריפטו מזויפות. אחת הקורבנות, אישה ממחוז לייק, אוהיו, איבדה את כל חסכונות חייה, בסך 663,352 דולר, לאחר שנפלה קורבן לשקרן שהתחזה לחברה. היא הודרכה לפתוח חשבון מטבעות קריפטו ב-Crypto.com ושוכנעה להעביר כספים למה שהיא חשבה שהיא פלטפורמת השקעה לגיטימית. כאשר ניסתה למשוך את כספה, היא נתקלה בדרישות מס מפוברקות ואיומים על משפחתה.

לאחר שהבינה את ההונאה, היא דיווחה על התרמית למרכז תלונות הפשע האינטרנטי של ה-FBI, והביאה לחקירה על ידי מחלקת קליבלנד ב-FBI. ניתוח הבלוקצ’יין מצא חלק מהכספים הגנובים בשלוש כתובות מטבעות קריפטו, מה שהוביל את הרשויות הפדרליות להחרים את אסימוני ה-USDT בנובמבר 2024. הכספים הועברו לארנק בשליטה של אכיפת החוק בעזרת טת’ר לימיטד.

באמצעות תלונת החילוט שהוגשה ב-27 בפברואר, ממשלת ארצות הברית מבקשת סמכות חוקית לשוב ולחלק את מטבעות הקריפטו המוחרמים לקורבנות. ה-DOJ ציין:

אם תצליח בפעולת החילוט הזו, ארצות הברית תשאף להחזיר את הכספים הגנובים לקורבנות.

התלונה טוענת כי כספים נוספים המוחזקים בחשבונות המזויפים היו רווחים של פשעים פיננסיים ושעליהם גם להיות מחולטים. בעוד שהטענות בתלונה עדיין צריכות להיות מוכחות בבית המשפט, מחלקת המשפטים הדגישה כי המטרה הסופית של הפעולה היא להחזיר את הנכסים הגנובים לאלה שנפגעו.