FBI מפענחת הונאת קריפטו בסך $8.3M: הלבנתן נידון למאסר והחזר כספי בסך $2.3M

איש ממרילנד הייטס, ריצ’רד צ’ארלס אפלבאום השלישי, נידון לשלוש שנות מאסר והוראה להחזיר 2.3 מיליון דולר על חלקו בהלבנת מיליונים דרך מטבעות קריפטוגרפיים. אפלבאום, בן 40, קשור עם אחרים במזימה להעביר רווחים מתכניות הונאה באמצעות מיילים עסקיים (BEC) ורומנים למטבעות קריפטוגרפיים באמצעות Coins2trade. הוא גויס על ידי “E.S.”, לכאורה דמות מרכזית בתחום הקריפטו, וקיבל הכשרה לפתוח חשבונות עסקיים ואישיים מזויפים, תוך הסתרת הקשר שלהם לקריפטו. יותר מ-36 קורבנות נפגעו, ואפלבאום הלבין 3.5 מיליון דולר, העביר כספים בין חשבונות כדי לעמ עמעם את מקורם. ה-FBI הוביל את החקירה, וחשף 34 העברות בנקאיות בסך כולל של 8.3 מיליון דולר הקשורות להונאה.