FBI חושף הונאת קריפטו בסך $290 מיליון—Trade Coin Club נחשף

נוכל קריפטו גלובלי עומד בפני צדק בארה”ב – מבפנים לתוך תרמית ביטקוין בהיקף 290 מיליון דולר

אזרח ברזילאי הוסגר משווייץ לארצות הברית כדי להתמודד עם אישומים הקשורים להונאת מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של 290 מיליון דולר, הודיעה ב-21 בפברואר לשכת התובע הכללי בארה”ב למחוז וושינגטון המערבית. דובר ט’ בראגה, בן 48, הופיע בבית המשפט המחוזי האמריקאי בסיאטל, שם טען לחפותו מ-13 אישומים הכוללים הונאת כבלים וקשירת קשר.

התובעים טוענים כי בראגה ארגן תרמית השקעה בביטקוין במסווה של Trade Coin Club (TCC), שהבטיחה תשואות גבוהות באמצעות אלגוריתם מסחר מתקדם, אך בפועל הייתה תוכנית פונזי. חבר מושבעים גדול הגיש נגדו כתב אישום באוקטובר 2022, ומעצרו בשווייץ הוביל להסגרתו. משפטו נקבע ל-28 באפריל 2025, לפני השופטת טאנה לין. ההודעה מציינת:

בראגה טייל בעולם בקידום TCC: בתאילנד במרץ 2017, בניגריה ומקאו במאי 2017. TCC קודמה ברשתות חברתיות ובסרטונים. באירועים שונים טען בראגה כי ל-TCC יש עד 126,000 חברים ב-231 מדינות שונות.

לדברי מסמכי בית המשפט, בראגה ושותפיו קידמו את TCC כפלטפורמת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, בעוד הם מטעה את המשקיעים להאמין כי הם יכולים להרוויח מהערך המשתנה של הביטקוין. המשקיעים גם עוּדדו לגייס אחרים לתכנית. למרות הטענות על מערכת מסחר מתקדמת, לא הייתה פעילות מסחר בפועל, והמשקיעים הראשונים שולמו באמצעות הפקדות של משתתפים מאוחרים יותר.

על פי הדיווחים, בראגה השתמש לכאורה בכ-50 מיליון דולר בביטקוין בין השנים 2016 ל-2019. בתחילת 2018, המשקיעים התמודדו עם קשיים בגישה לכספיהם, ובסופו של דבר TCC הפסיקה פעילותה בארה”ב. הרשויות טוענות כי בראגה דיווח על הכנסותיו באופן מופחת באופן משמעותי למס הכנסה, בעודו מקבל עשרות מיליוני דולרים בביטקוין.

חוקרים פדרליים, כולל ה-FBI והמחלקה לחקירות פליליות של מס הכנסה, השקיעו שנים בפענוח התכנית. התובעת הכללית הזמנית טיל לות’י מילר ציינה:

לכאורה, בראגה ניהל תכנית הונאה המזכירה את המאה הקודמת, אבל הוא עדכן את תכנית “פונזי” שלו עם הדבר החם החדש: ביטקוין.

סוכן מיוחד אחראי ו. מייק הריינגטון ממשרד השטח של ה-FBI בסיאטל הוסיף כי בראגה “שאב מיליוני דולרים לשימושו האישי”. בראגה עלול לעמוד בפני 20 שנות מאסר אם יורשע. משרד היחסים הבינלאומיים של מחלקת הצדק של ארה”ב מילא תפקיד בהסגרתו.