דיווח: רוסיה מגדירה את בורסת הקריפטו האוקראינית כארגון 'בלתי רצוי'

האשמות על מימון הצבא האוקראיני

המשרד לתובע הכללי של רוסיה הודיע לכאורה על בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האוקראינית WhiteBIT כ-“ארגון בלתי רצוי”, מה שמונע ממנה לפעול בשטח רוסיה והופך כל קשר לפלטפורמה לפלילי. הרשויות ברוסיה טוענות כי WhiteBIT שימשה כערוץ ל”סכמות צל”, המיועדות להוציא כספים מהמדינה בניגוד לחוק.

הרשויות טוענות כי הבורסה הייתה כלי מרכזי במימון הכוחות המזוינים של אוקראינה. לפי דיווח המצטט את התובע הכללי, הנהלת WhiteBIT לכאורה העבירה כ-11 מיליון דולר לצבא האוקראיני מאז 2022, כולל כ-900,000 דולר שיועדו במיוחד לרכישת רחפנים.

ההכרזה משתרעת גם על חברת ההורים של WhiteBIT, W Group, ועל כל החברות הבנות הקשורות אליה. הרשויות ברוסיה גם הצביעו על שותפות טכנית של הבורסה עם משרד החוץ האוקראיני ותמיכתה במיזם United24, פלטפורמת גיוס התרומות המדינית הראשית של אוקראינה למאמצי המלחמה.

הוקמה על ידי אזרחים אוקראיניים בשנת 2018, WhiteBIT נחשבת לאחת הבורסות הגדולות באירופה, עם יותר מ-8 מיליון משתמשים ונפח מסחר יומי עלול להגיע עד 11 מיליארד דולר.

השלכות משפטיות חמורות לתושבים

מהלך רוסיה נגד WhiteBIT הוא האחרון בשורה של מהלכים משפטיים שנועדו לנתק את קווי החיים הפיננסיים לאוקראינה. תחת חוק “הארגונים הבלתי רצויים” — שהוכרז ב-2015 והורחב משמעותית ב-2024 — ההשלכות של ההכרזה חמורות. תחילה, ההכרזה מחייבת את הישות הממוקדת להפסיק מיד כל פעילות במדינה, בעוד שאזרחים רוסיים הממשיכים לקיים קשר עם הבורסה עשויים לעמוד בפני עונשי מאסר של עד שש שנים.

בנוסף, נאסר על בנקים ומוסדות פיננסיים רוסיים לעבד כל עסקה הקשורה לבורסה. האיסור מתרחש כאשר הממשלה הרוסית נעה לכיוון מרכזי שליטה על שוק הקריפטו המקומי. למרות שהקרמלין התנדנד היסטורית בין איסור ואימוץ נכסים דיגיטליים, האסטרטגיה הנוכחית מתמקדת ב”ביתיות מאולצת.”

שאלות נפוצות ❓

• מה החליטה רוסיה לגבי WhiteBIT? התובע הכללי הכריז על WhiteBIT כ”ארגון בלתי רצוי”, ואסר על פעילותה ברוסיה.
• למה WhiteBIT הייתה מטרה? הרשויות טוענות שהיא אפשרה העברות כספים בלתי חוקיות ומימנה את הכוחות המזוינים של אוקראינה.
• מי עוד מושפע מהאיסור? ההכרזה משתרעת על חברת ההורים W Group וכל החברות הבנות.
• מה ההשלכות עבור האזרחים הרוסים? תושבים עומדים בפני עד שש שנות מאסר על קשר עם הבורסה.