דוח: תאילנד מציבה את USDT תחת פיקוח כשסטייבלקוינס נכנסים לרשת הכסף האפור

על פי דיווח של The Nation שפורסם על ידי נונגלוק אג’נאפניה, הפיקוח המורחב של הבנק המרכזי כולל בחינה מעמיקה יותר של עסקאות במטבעות קריפטו, כאשר המטבעות היציבים נבדלים כערוץ פוטנציאלי לזרימות הון לא מוסדרות. נגיד בנק תאילנד, ויטאי רטנאקורן, אמר כי כ-40% מהמוכרים של USDT בפלטפורמות תאילנדיות הם זרים שאינם אמורים לסחור באופן מקומי, מה שמעורר חששות לגבי ציות ואכיפה. בעוד שנפחי המסחר בקריפטו באופן כללי נותרים קטנים לעומת שוקי חילופי המטבעות המסורתיים, פקידים רואים במטבעות יציבים ככלים אטרקטיביים להעברת כספים במהירות ובסודיות מעבר לגבולות. כתוצאה מכך, לכאורה פעילות USDT מועברת כעת למעקב לצד ערוצים פיננסיים אחרים הקשורים לזרימות כספים אפורות.

המעקב אחר USDT הוא חלק מהדחיפה הרגולטורית הרחבה יותר שגם מכוונת למסחר דיגיטלי לא מוסדר בזהב, המרות כספים, ארנקים אלקטרוניים ושירותי המרת כספים, על פי The Nation. בנקים מסחריים יידרשו לסמן עסקאות גדולות או חשודות, תוך החמרת הפיקוח על מנת לאפשר מעקב יעיל יותר אחר תנועות כספים. הרשויות בתאילנד טוענות כי צעדים אלה נחוצים כדי להגן על היציבות הפיננסית ולהגביל את התנודתיות במטבע הקשורה לעסקאות עמומות. על ידי הבאת המטבעות היציבים למערכת הפיקוח, בנק תאילנד מאותת כי שווקי הקריפטו לא יישארו מחוץ למאמציו לעקוב ולמנוע פעילות של כסף אפור.

שאלות נפוצות 🇹🇭

• למה תאילנד מפקחת על USDT?
  הרשויות מציינות כי מטבעות יציבים עשויים לשמש כערוצים לכסף אפור וזרימות כספים הקשורות לזרים.
• מה מצאו הרגולטורים לגבי מסחר ב-USDT?
  בנק תאילנד אמר כי כ-40% מהמוכרים של USDT בפלטפורמות תאילנדיות הם זרים.
• האם המסחר בקריפטו גדול בתאילנד?
  הפקידים ציינו כי נפחי הקריפטו קטנים משוקי ה-FX אך עדיין משמעותיים מספיק למעקב.
• מה עוד כלול בפעולות האכיפה?
  הקמפיין גם מכוון למסחר דיגיטלי בזהב, המרות כספים, ארנקים אלקטרוניים ומחליפי כסף.