דוח של Elliptic מדגיש בורסות קריפטו מרכזיות המסייעות לעקיפת הסנקציות הרוסיות

חברת ניתוח הבלוקצ’יין Elliptic פרסמה דוח המפרט כיצד בורסות, כולל Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira ו-Aifory Pro, משמשות כצינורות קריטיים לבריחת הון רוסי. שירותים אלה מאפשרים המרה של רובלים לנכסים דיגיטליים שמועברים לאחר מכן ברחבי העולם, תוך עקיפת הפיקוח הבנקאי המסורתי שהוחמר מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022.

הדוח חושף כי ABCeX עיבדה למעלה מ-11 מיליארד דולר בעסקאות, ולעיתים קרובות תיאמה עם הישות המוטלת בסנקציות Garantex ממשרדים במגדל הפדרציה במוסקבה. בנוסף, בעוד Exmo טענה בפומבי כי יצאה מהשוק הרוסי, נתוני on-chain מאשרים כי Exmo.com ו-Exmo.me ממשיכים לשתף את אותה תשתית ארנקים משמורתית, תוך ערבוב של 19.5 מיליון דולר בעסקאות ישירות עם קבוצות שמוטלות עליהן סנקציות.

“פלטפורמות אלה מספקות נתיבי עסקאות שמאפשרים לגורמים רוסים לבצע תשלומים חוצי-גבולות המוגנים מפני פיקוח בנקאי מסורתי”, לפי הממצאים של Elliptic.

🧭 שאלות נפוצות

• איזו מהבורסות שסוקרו נמצאת כיום תחת סנקציות של ארה”ב? Bitpapa היא הבורסה היחידה בקבוצה שמסווגת כיום על ידי OFAC כמספקת תמיכה בעקיפת סנקציות.

• איזה היקף עסקאות עיבדה הבורסה ABCeX לאחרונה? ABCeX אפשרה לפחות 11 מיליארד דולר בעסקאות בנכסי קריפטו הקשורות לישויות בסיכון גבוה.

• איזו ראיה מצביעה על כך ש-Exmo נותרת פעילה תפעולית ברוסיה? ניתוח Onchain מראה כי Exmo.com ו-Exmo.me חולקות ארנקים משמורתיים זהים וכתובות ארנק חם.

• כיצד שירותים אלה מסייעים למשתמשים לעקוף מגבלות שירותים זרים? Aifory Pro מציעה כרטיסי תשלום וירטואליים הממומנים ב-USDT כדי לשלם עבור שירותים זרים חסומים.