דיווח: מרוקו פותחת בחקירה בנוגע לרכישות נדל"ן זרות באמצעות קריפטו

בורסות גלובליות בזמע

הלשכה המרוקאית לחילופי מטבעות פתחה ככל הנראה בחקירה נגד תושבים החשודים בקניית נכסים בחו”ל באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. אנשי רשויות האכיפה מתעניינים גם בתפקיד של חברות נדל”ן גלובליות המעסיקות מתווכים מרוקאים בשיווק נכסים.

לפי דיווח מקומי, החקירה בוחנת רכישות נדל”ן גבוהות ערך על ידי מרוקאים המחזיקים באשרות מגורים במדינות אחרות. נטען שעסקאות אלו מתבצעות באמצעות פלטפורמות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים שלא נקובות בשם שמספקות אנונימיות והגנה על הפרטיות.

לפי חוקי המדינה, תושבים המעוניינים לקנות נדל”ן בחו”ל חייבים לקבל אישור מקודם מהלשכה לחילופי מטבעות. עם זאת, רשויות האכיפה מאמינות כי תושבים פונים לקריפטו כדי לעקוף דרישה זו, מכיוון שהם מודעים לאי היכולת של הרגולטורים לעקוב אחר עסקאות כאלו.

דיווחים המציינים כי הרשויות המרוקאיות מכוונות לתושבים המשתמשים בקריפטו לקניית נכסים מתקבלים רק כמה חודשים אחרי שהבנק המרכזי של המדינה הצביע על שינוי בגישתו כלפי הנכסים הדיגיטליים. כפי שדווח על ידי Bitcoin.com News, הבנק המרכזי הביע רצון לשתף פעולה עם כל הצדדים הרלוונטיים כשתיאם מסגרת רגולטורית שמגנה על הצרכנים מבלי לעכב חדשנות.

בינתיים, הדיווח המקומי מציין כי חוקרים בודקים קמפיינים אגרסיביים ברשתות החברתיות המיועדים למשקיעים מרוקאים עם מבצעי נדל”ן זולים בחו”ל וסיורי שיווק. קמפיינים אלו, המקדמים נכסים במיליון דולר, מעלים דאגות לגבי המקור של הכספים וכיצד העסקאות מתבצעות.

הלשכה לחילופי מטבעות מחזקת כעת את הפיקוח שלה כדי להגן על המערכת הפיננסית מפעילויות בלתי חוקיות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים והעברות הון לא מוסדרות.