DCG, בארי סילברט מתמודדים עם תביעות חדשות בהיקף של 3.3 מיליארד דולר מתובעים של ג'נסיס

תביעות של ניהול לקוי והונאה

ועדת הפיקוח על הליטיגציה של Genesis (LOC) הגישה שתי תביעות נגד Digital Currency Group Inc. (DCG), בכוונת להשיב רכוש כולל, כולל יותר ממיליון מטבעות בערך של כ-2.1 מיליארד דולר שחייבים ל-Genesis Global Capital נכון ל-9 בפברואר 2025.

התביעה הראשונה, שהוגשה ב-13 במאי 2025, בבית המשפט לדיני חנוכה בדלאוור, כוללת גם את מנכ”ל DCG, ברי סילברט, מנכ”ל Genesis לשעבר מייקל מורו, היועץ של DCG Ducera Partners LLC ומנכ”ל Ducera מייקל קריימר כנתבעים.

התביעה השנייה, שהוגשה ב-19 במאי בבית המשפט לפשיטת רגל בארה”ב למחוז הדרומי בניו יורק, מבקשת את ההשבה של 1.2 מיליארד דולר שהועברו לכאורה ל-DCG, סילברט ואנשים פנימיים קשורים. התביעה טוענת שהעברות אלו, שבוצעו בשנה שקדמה לפשיטת הרגל של Genesis, אורגנו בעוד Genesis הייתה חדלת פירעון. כמו כן, מאשימה את DCG בניצול Genesis על ידי חילוץ יותר מ-34 מיליון דולר תחת התחייבות ‘הסכם חלוקת מס’ שאינה קיימת.

בהצהרה שפורסמה ב-19 במאי, טענה ה-LOC כי סילברט, DCG ומנהלים נוספים התעלמו מבקרת הלוואות זהירה, מה שהוביל לפעולות מסוכנות שהיטיבו ל-DCG ולחברה הבת שלה, Grayscale. הוועדה, המייצגת את האינטרסים של כל נושי Genesis, טענה שפעולות אלו הובילו לחדלות הפירעון של Genesis עד 31 בדצמבר 2021.

“התביעה בדלאוור חושפת כיצד עסקי ההלוואות של Genesis הניבו רווחים לתכשיט הכתר של DCG, Grayscale, שהוליך תועלת מכישלון החמור ביותר של Genesis ליישם בקרות הלוואות בסיסיות ביותר. נטען כי DCG ו-Genesis פעלו כמיזם אחד בתוך קונגלומרט הקריפטו של סילברט, שתוכנן לייצר רווחים עבור DCG, סילברט ואנשים פנימיים על ידי שימוש בקריפטו שניתן בעיקר על ידי נושי Genesis”, אמרה ה-LOC.

בעיות משפטיות קודמות

כפי שכבר דווח על ידי Bitcoin.com News, DCG, Genesis Global ו-Gemini נתבעו על ידי התובעת הכללית של ניו יורק לטיטיה ג’יימס,שהאשימה את החברות בהונאת 230,000 משקיעים בסכום של יותר מ-1.1 מיליארד דולר.

עם זאת, בתביעה שלה טוענת ה-LOC כי תחת השליטה של סילברט, Genesis הציגה עצמה באופן שקרי כישות מנוהלת היטב, בעוד שבפועל היה לה חור מאסיבי במאזן. התלונה טוענת בנוסף כי סילברט ושותפיו משכו בשקט נכסים מ-Genesis תוך כדי מעורבות בקמפיין שיווק מטעה להרגיע משקיעים על מצב הכלכלי של החברה.

מעבר להאשמות על הצגת מידע כוזב על המצב הכספי של Genesis, טוענת ה-LOC גם כי המסחר ב-GBTC הועיל ל-DCG ולסילברט דרך Grayscale, תוך פגיעה ב-Genesis ובמלווים שלה.