דרום קוריאה מטילה קנס של 25 מיליון דולר על Bithumb ומורה על השעיה חלקית למשך 6 חודשים בעקבות הפרות בתחום הלבנת הון (AML)

Bithumb הוטלה עליה סנקציה על ידי יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה בשל כשלי אימות זהות

דיווחים מציינים כי יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU), הפועלת תחת נציבות השירותים הפיננסיים, השלימה את הסנקציות נגד Bithumb ב-16 במרץ לאחר חקירה של כשלי ציות במסגרת החוק לדיווח ושימוש במידע על עסקאות פיננסיות מסוימות.

הרשויות קבעו כי הבורסה ביצעה הפרות נרחבות של מניעת הלבנת הון (AML) ושל הכרת הלקוח (KYC) הקשורות לאימות זהות ולעסקאות מחו״ל.

הרגולטורים הטילו קנס של כ-36.8 מיליארד עד 37 מיליארד וון — כ-24 מיליון עד 25 מיליון דולר — לאחר שאיתרו בין 6.59 מיליון ל-6.65 מיליון מקרים שבהם נהלי אימות זהות הלקוחות לא הושלמו כראוי. ה-FIU ציינה גם אלפי עסקאות הקשורות ל-18 ספקי נכסים וירטואליים מחו״ל שלא נרשמו אצל הרשויות בדרום קוריאה.

לצד הקנס הכספי, גורמים רשמיים הורו על השעיה חלקית של פעילות עסקית למשך שישה חודשים. הצעד מגביל בעיקר משתמשים חדשים מלהעביר נכסים וירטואליים לארנקים או לפלטפורמות חיצוניים, בעוד שלקוחות קיימים רשאים להמשיך להשתמש ברוב השירותים.

ה-FIU גם הוציאה נזיפה רשמית למנכ״ל Bithumb כחלק מהליך המשמעת. כלי תקשורת בדרום קוריאה דיווחו על ההחלטה לאחר שוועדת הדיון בסנקציות של הרגולטור הגיעה לקביעתה הסופית.

הצעד מגיע בעקבות הודעה מקדמית שנמסרה ל-Bithumb בתחילת מרץ, שלפיה הרגולטורים שוקלים גם קנס משמעותי וגם הגבלות תפעוליות. הרשויות מסרו כי ההפרות התרחשו במהלך ניטור שגרתי של חובות הציות הנדרשות מפלטפורמות נכסים דיגיטליים מקומיות.

ל-Bithumb ניתנו 10 ימים להגיש את תגובתה הרשמית לפני שהסנקציות יאושרו סופית וייושמו. הבורסה אמרה כי היא מתכננת להנהיג צעדים מתקנים ולחזק את מערכות הציות שלה בעקבות החלטת הרגולטור.

שאלות נפוצות 🔎

• מדוע דרום קוריאה קנסה את Bithumb?
  הרגולטורים מצאו מיליוני כשלי אימות זהות ועסקאות שכללו ספקי נכסים וירטואליים מחו״ל שאינם רשומים.
• מה גודל הקנס על Bithumb?
  יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה הטילה קנס של כ-36.8–37 מיליארד וון, כ-24–25 מיליון דולר.
• מה משמעות ההשעיה למשך שישה חודשים עבור משתמשי Bithumb?
  ההגבלה משפיעה בעיקר על העברות נכסים וירטואליים חיצוניות של משתמשים חדשים, בעוד שלקוחות קיימים יכולים להמשיך ברוב השירותים.
• האם Bithumb יכולה לערער על הסנקציות?
  לבורסה יש 10 ימים להגיש את תגובתה או התנגדויותיה לפני שהחלטת הרגולטור תתקבל סופית.