CoinDCX מכחישה כל קשר להונאה לאחר שמייסדיה הוזכרו בחקירה בהודו

CoinDCX מכנה את ה-FIR “שקרי” בעוד המייסדים עומדים במוקד בדיקה בפרשת הונאת קריפטו בהודו

כמה דיווחים מציינים כי הרשויות בתאנה, חלק ממטרופולין מומבאי, רשמו דו”ח מידע ראשון (FIR) ב-16 במרץ, בטענה להונאה ולהפרת אמונים פלילית הקשורות לתוכנית השקעה בהיקף של 71.6 לאך רופי (₹), או כ-85,000 דולר בערך.

מספר כלי תקשורת הודיים דיווחו כי המייסדים עוכבו לכאורה בבנגלור והובאו בפני בית משפט, בעוד דיווחים אחרים הצביעו על כך שהם זומנו לחקירה ללא אישור למעמד של מעצר.

התלונה מתמקדת ביועץ ביטוח בן 42 ממומברה, אשר יחד עם שני שותפים טוען כי הוטעה להיכנס להזדמנות השקעה הונאתית בין אוגוסט 2025 לתחילת 2026. על פי הטענה, התוכנית הבטיחה תשואה חודשית של 10% עד 12% והזדמנויות לזכיינות הקשורות ל-CoinDCX. הכספים הועברו באמצעות מזומן ותשלומים בנקאיים אך לא הוחזרו, לפי ה-FIR.

לפי הדיווחים, המשטרה נקבה בשישה אנשים בתיק, כולל שני המייסדים-השותפים, אף שהחוקרים לא קבעו בפומבי קשר תפעולי ישיר בין ההונאה לכאורה לבין הפלטפורמה או התשתית הרשמית של CoinDCX. לפי הדיווחים, הכספים המדוברים הועברו לחשבונות צד שלישי שאינם קשורים לבורסה.

CoinDCX הכחישה בתוקף את ההאשמות, תיארה את ה-FIR כ”שקרי” וייחסה את התיק למתחזים המנצלים את המותג שלה. בהצהרה פומבית אמרה החברה כי נוכלים יצרו אתרים מזויפים המחקים את הפלטפורמה שלה והתחזו למנהלים בחברה כדי להונות משקיעים.

הבורסה ציינה כי דיווחה על יותר מ-1,212 דומיינים הונאתיים שהתחזו לאתר שלה בין אפריל 2024 לינואר 2026, ואמרה כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק. היא גם הדגישה כי לא נפגעו כספי משתמשים, פעילות מסחר או אבטחת הפלטפורמה בעקבות האירוע.

“ה-FIR שהוגש נגד המייסדים-השותפים שלנו הוא שקרי והוגש כחלק מקנוניה נגד CoinDCX על ידי מתחזים המעמידים פנים שהם מייסדי CoinDCX ומרמים את הציבור הרחב,” כתבה הבורסה ב-X. “לקחנו זאת לתשומת ליבנו ופרסמנו הודעה לציבור הרחב באתר שלנו שלפיה CoinDCX נמצאת תחת מתקפה של נוכלים. כל הקנוניה טוענת באופן שקרי כי כספים הועברו במזומן לחשבונות צד שלישי שאין להם כל קשר ל-CoinDCX.”

CoinDCX הדגישה עוד כי “התחזות למותג” היא “דאגה הולכת וגוברת במערכת האקוסיסטם של מימון דיגיטלי בהודו”. נכון ל-22 במרץ, החקירה עדיין נמשכת, כאשר לפי הדיווחים הרשויות בוחנות את תפקידיהם של כל האנשים שנקבו בשמם. המקרה מדגיש בעיה רחבה יותר במגזר הנכסים הדיגיטליים בהודו, שבו תוכניות התחזות מכוונות יותר ויותר למשקיעים קמעונאיים באמצעות אתרים משוכפלים והבטחות שווא לתשואות גבוהות.

שאלות נפוצות 🔎

• מדוע נחקרו מייסדי CoinDCX?
  הם צוינו ב-FIR הטוען להונאה ולהפרת אמונים הקשורות לתוכנית השקעה בקריפטו.
• האם ההונאה כללה את הפלטפורמה של CoinDCX או את כספי המשתמשים?
  לא, הרשויות והחברה מציינות כי ההונאה לכאורה השתמשה בחשבונות צד שלישי שאינם קשורים לבורסה.
• מה תגובת CoinDCX להאשמות?
  החברה מכחישה בתוקף כל מעורבות ואומרת כי מתחזים השתמשו באתרים מזויפים כדי להטעות משקיעים.
• מה יקרה בהמשך בתיק?
  לפי הדיווחים, המשטרה ממשיכה לחקור את האנשים שנקבו בשמם ב-FIR, כאשר צפוי שההליכים המשפטיים יתפתחו לאחר בחינת בית המשפט.