Chainalysis: מטבעות יציבים מתגלים כאבן היסוד של פעילות קריפטו בלתי חוקית בשנת 2024

דו”ח Chainalysis מדגיש את הגברת המקצועיות בפשיעת קריפטו

הדו”ח שפורסם על ידי צוות הChainalysis מעריך שהיקף העסקאות הקריפטו הבלתי חוקיות הכולל לשנת 2024 עשוי לעלות על 51 מיליארד דולר ככל שיותר כתובות מזוהות. גל זה מונע על ידי תוכניות הלבנה מתקדמות, כולל שירותים המוצעים על ידי פלטפורמות כמו Huione Guarantee, והתמקדות גוברת בפלטפורמות חילוף מרכזיות (cex) כיעד.

פשיעת סייבר נותרה חשש מרכזי, כאשר קבוצות ההאקינג מצפון קוריאה אחראיות על גניבה של 1.34 מיליארד דולר, המהווים 61% מכלל הכספים שנגנבו ב-2024. רבות מתוך ההפרות האלו נובעות מטקטיקות ברמה גבוהה שכוללות גניבת מפתחות פרטיים. בעוד שתקיפות כופר מניבות מאות מיליוני דולרים, תשלומי הקורבנות ירדו. בנוסף, המחקר מציין כי פעולות אכיפה נגד שווקי רשת אפלה וחנויות הונאה הובילו לצמצום ניכר באותם מגזרים ספציפיים.

דו”ח Chainalysis גם שופך אור על הגברת השילוב של בינה מלאכותית (AI) בהונאות, המאפשרת לרמאים לבצע תוכניות מותאמות אישית, כולל סחיטה מינית. מטבעות יציבים הפכו לבולטים יותר בפעילויות בלתי חוקיות בזכות הנזילות הגלובלית שלהם, עם ישויות מסנקציות המנצלות נכסים אלו כדי להימנע ממגבלות. בתגובה, מנפיקים כמו טת’ר וסירקל נקטו בפעולות על ידי הקפאת כספים הקשורים לפעולות פליליות, מה שמדגים מאמץ נרחב במערכת האקולוגית לצמצם ניצול לרעה.

מטבעות יציבים למעשה השתלטו על העסקאות הבלתי חוקיות לאורך 2024, וייצגו 63% מהיקף הכולל, כפי שנאמר בממצאי Chainalysis. נזילותם והגמישות שלהם הופכים אותם למושכים למגוון פעילויות בלתי חוקיות, כולל התחמקות מסנקציות. עם זאת, צעדי הפרואקטיביות של המנפיקים להקפיא נכסים חשודים חושפים את האופי הדואלי של מטבעות יציבים ככלי לפשע וכלי אכיפה.

למרות שחלק העסקאות הקריפטו הקשורות לפעילות בלתי חוקית ירד ל-0.14% ב-2024, בהשוואה ל-0.61% ב-2023, Chainalysis מזהירה שצפויים נתונים אלו לעלות ככל שכושר הזיהוי משתפר. הדו”ח מדגיש את האתגרים במאבק בעולם המורכב והמקצועי יותר של פשעי קריפטו בתקופה זו.