בינאנס הקפיאה נכסים, עקבה אחר מסלולים בבלוקצ’יין, וסייעה בפיצוח רשת כופר-לקריפטו חוצת גבולות כשהיא פירקה רשת הלבנת כספים בשווי 3.75 מיליון דולר שהסתתרה בבתי קזינו.
בינאנס מקפיאה 3.5 מיליון דולר בקריפטו עם קריסת עקבות הכופר על הבלוקצ'יין
נכתב ע"י
שתף
בינאנס מנטרלת חממה להלבנת קריפטו המוסתרת בלבירינת קזינו-ג’אנקט
חברת החלפת הקריפטו בינאנס חשפה ב-13 ביוני כי יחידת המודיעין הפיננסי שלה (FIU) תמכה באכיפת החוק בפיליפינים בפירוק מבצע מתוחכם של חטיפה לדרישת כופר בהיקף של 3.75 מיליון דולר שהולבן באמצעות מטבע הקריפטו. הפושעים העבירו את תשלומי הכופר דרך מפעילי ג’אנקט בקזינו לפני שפיזרו את הכספים בערוצי נכסים דיגיטליים. שיתוף הפעולה של בינאנס אפשר לחוקרים לזהות חשודים ולעקוב אחר זרימת כספים בלתי חוקית בבלוקצ’יין.
מנכ”ל בינאנס, ריצ’רד טנג, הגיב בפלטפורמת המדיה החברתית X ב-13 ביוני:
כאשר נעשה שימוש לרעה בקריפטו, אנחנו נוקטים פעולה. הצוות שלנו עבד עם הרשויות בפיליפינים כדי לעקוב אחר כופר קריפטו בשווי 3.75 מיליון דולר, זיהוי חשודים וזרימות באמצעות כלי המודיעין שלנו.
קבוצת האנטי-סייברקריים של המשטרה הלאומית בפיליפינים נתקלה בקשיים במעקב אחר העסקאות המורכבות עקב מעורבותם של מפעילי ג’אנקט פרטיים—גופים שמנהלים סידורי נסיעות והימורים עבור מהמרים בסיכון גבוה. מפעילים אלה שימשו כמתווכים, עוזרים לטשטש את המסלול הפיננסי לפני שהכספים הגיעו לארנקי הקריפטו. גורם באכיפת החוק הדגיש את חשיבות התמיכה של בינאנס: “כספי הכופר פוצלו בין מספר כתובות לפני שהגיעו בסופו של דבר לארנקי הקריפטו. הסיוע המהיר של בינאנס היה חיוני לעזור לנו לקדם את החקירה.”
בנוסף למתן אנליטיקס, בינאנס שיבשה את פעילות ההלבנה על ידי הקפאת הנכסים המשויכים. חברת החלפת הקריפטו הצהירה:
הצוות שלנו גם הקפיא מעל 3.5 מיליון דולר בנכסי קריפטו קשורים, משבש את תשתית הכספית של הרשת. לין נעצר מאוחר יותר והודה באשמה בבית משפט פדרלי בארה”ב בקשר להקשר סמים, להלבנת כספים והפצת תרופות מסומנות שגויות.
בינאנס ציינה כי מאמצים דומים סייעו בפירוק רשתות פשע במלזיה ותאילנד. בעוד שמטבעות דיגיטליים מציבים אתגרים חדשים לאכיפה גלובלית, תומכי הקריפטו טוענים כי שקיפות הבלוקצ’יין מציעה לאכיפת החוק דרכים חדשות לגלות ולשבש מימון בלתי חוקי.
