בורסות הקריפטו בארה"ב הן 'נקודת עיוורון' בתוכנית הכביסה של צפון קוריאה

בורסות בארה”ב שימשו להלבנת כספים

על פי חוקר ההונאות המקוון זאקXBT, סך הכל 16.58 מיליון דולר שולם לצפון-קוריאנים שהועסקו כמפתחים בפרויקטים וחברות מאז תחילת השנה. זאקXBT מעריך שהשכר ששולם לעובדי טכנולוגיית המידע הצפון-קוריאנים (ITWs) נע בין 3,000 ל-8,000 דולר, מה שמעמיד את מספרם בין 345 ל-920.

בפוסט שבו שיתף את ממצאי החקירה, החוקר אמר, בניגוד לתפיסות רווחות, שהעובדים משתמשים בבורסות קריפטו מבוססות בארה”ב להלבנת הכספים.

“תפיסה מוטעית נפוצה היא שבורסות בארה”ב מחייבות דרישות KYC/AML מחמירות יותר מאשר מתחרים מחוץ לחופים. ל-DPRK ITWs יש מספר הולך וגדל של חשבונות קשורים לבורסות אמריקאיות כמו Coinbase או Robinhood. MEXC נשארת בחירה פופולרית על ידי ITWs להלבנת כספים בשרשרת,” הצהיר החוקר.

עוד ציין זאקXBT שבעוד שביננס הייתה הפלטפורמה המועדפת עליהם לפני כמה שנים, שיפורים בזיהוי ושיתוף פעולה בתחום הפרטי שהובילו להחרמות הופכים את בורסת הקריפטו לפחות אטרקטיבית.

הממצאים האחרונים נראים כתומכים בדיווחים מוקדמים יותר שהציעו שפעילים צפון קוריאנים המתחזים כמפתחים פרילנסרים המחפשים עבודה השיגו תעסוקה בחברות קריפטו ו-Web3. דיווח שפורסם במאי על ידי DTEX טען שהפעילים הזרים קריפטו חזרה לצפון קוריאה למימון השאיפות הצבאיות שלה.

מספר דיווחים אחרים טענו באופן דומה שהפעילים צפון קוריאנים התמקדותם הייתה בעיקר בחברות קריפטו ו-Web3. עם זאת, זאקXBT אמר שהחקירה שלו, שניהלה במשך ששת החודשים האחרונים, הראתה שגם חברות טכנולוגיה מסורתיות העסיקו עובדי טכנולוגיית מידע צפון-קוריאניים. הוא הסביר מדוע התוצאות חמורות יותר עבור חברות שאינן קריפטו.

“החיסרון של פיאט הוא שאתה לא יכול לעקוב אחר הכספים חזרה לחברה כדי להתריע עליהם, בעוד שכשהעובדים מקבלים תשלום בקריפטו, זה מאפשר לעקוב אחר כל הפעילות בשרשרת. עליית בנקים דיגיטליים ופינטק עם אינטגרציות סטייבלקוין מאפשרת ל-DPRK ITWs לעבור בקלות מפיאט לקריפטו,” סיכם זאקXBT.

בינתיים, טען החוקר שהפעילים הצפון קוריאנים השיגו תעסוקה בעיקר משום שהם היו “זולים”.