בריכות "נזילות" קריפטו מסתירות הונאת פונזי בהיקף של 328 מיליון דולר, המנכ"ל נעצר

נחשפה תרמית פונזי בקריפטו בהיקף 328 מיליון דולר: מנכ”ל גוליית’ ונצ’רס נעצר בתיק הונאה פדרלי

הרשויות הפדרליות ממשיכות להתמקד בתיקי הונאה פיננסית רחבי־היקף ברחבי ארצות הברית. משרד התובע האמריקאי למחוז התיכון של פלורידה הודיע ב־24 בפברואר על מעצרו של מנכ”ל גוליית’ ונצ’רס כריסטופר אלכסנדר דלגדו באשמות של הונאת תקשורת והלבנת הון, הקשורות לתרמית השקעות בקריפטו בהיקף נטען של 328 מיליון דולר.

בהודעה מוסבר:

“תוכניתו של דלגדו כללה שידול קורבנות להשקיע סכומי כסף משמעותיים תחת הבטחות כוזבות ומרמתיות לתשואות חודשיות המופקות באמצעות ‘מאגרי נזילות’ של מטבעות קריפטוגרפיים.”

“הקורבנות שוכנעו להעביר כסף לגוליית’ באמצעות הפניות אישיות, חומרי שיווק מקצועיים, אירועי יוקרה, חסויות לצדקה, וכמה תשלומים חודשיים של תשואות לכאורה — כולם נועדו לבסס את אמינותה של גוליית’ בעיני המשקיעים,” ציין משרד התובע האמריקאי למחוז התיכון של פלורידה. “על בסיס מצגים כוזבים ומרמתיים אלה, גוליית’ השיגה לפחות 328 מיליון דולר ממשקיעים קורבנות.”

התובעים טוענים כי דלגדו, בן 34 מאפופקה, הפעיל את גוליית’ ונצ’רס, שנודעה בעבר בשם Gen-Z Venture Firm, כתוכנית פונזי מינואר 2023 ועד ינואר 2026, תוך שימוש בכספי משקיעים חדשים כדי לתחזק את הפעילות במקום להקצות את ההון למאגרי נזילות קריפטו לגיטימיים.

“למרות שגוליית’ הציגה כי תציב את כספי המשקיעים הקורבנות במאגרי נזילות של מטבעות קריפטוגרפיים, בפועל הכספים שימשו בעיקר לתשלום תשואות לכאורה למשקיעים מוקדמים יותר, להחזרת קרן למשקיעים שביקשו זאת, ולמפגשי עסקים ראוותניים של גוליית’, מסיבות חג, וסידורי נסיעות יוקרתיים,” פירטו הרשויות, והוסיפו:

“בכספי המשקיעים הקורבנות, דלגדו רכש ארבעה נכסי מגורים שכל אחד מהם בשווי שבין 1.15 מיליון דולר ל־8.5 מיליון דולר … אם יורשע בכל האישומים, דלגדו צפוי לעונש מרבי של 30 שנות מאסר בכלא פדרלי.”

על התיק הודיע התובע האמריקאי גרגורי וו. קיהו, והוא נחקר על ידי היחידה לחקירות פליליות של רשות המסים (IRS) וחקירות ביטחון המולדת. התובעים מדגישים כי תלונה פלילית כוללת טענות, והנאשם מוחזק כחף מפשע אלא אם ועד שיוכח אחרת.

שאלות נפוצות 🧭

• מהן ההאשמות המרכזיות נגד כריסטופר אלכסנדר דלגדו?
  הוא מתמודד עם האשמות פדרליות של הונאת תקשורת והלבנת הון הקשורות לתרמית השקעות בקריפטו נטענת.
• כמה כסף טענו התובעים שנגבה ממשקיעים?
  הרשויות טוענות כי גוליית’ ונצ’רס השיגה לפחות 328 מיליון דולר ממשקיעים קורבנות.
• למה, לפי החוקרים, שימשו כספי המשקיעים?
  התובעים טוענים כי הכספים שימשו לתשלום למשקיעים מוקדמים יותר ולמימון נכסי יוקרה ואירועים.
• מהו העונש האפשרי אם דלגדו יורשע?
  הוא צפוי לעונש מרבי של עד 30 שנות מאסר בכלא פדרלי אם יורשע בכל האישומים.