בננס תחת מתקפה כשהסנטורים בארה"ב בוחנים קשרים בין טראמפ לקריפטו

לחץ על האוצר לגלות את קשרי Binance למיזם קריפטו של טראמפ

ועדת הסנאט של ארה”ב לבנקאות, דיור וענייני עירוניים הכריזה ב-9 במאי כי חמישה סנאטורים דמוקרטים שלחו מכתב לשר האוצר סקוט בסנט והתובעת הכללית פאם בונדי, ודורשים תשובות על פיקוח פדרלי על Binance בעקבות הודעת האשמה והסדר משפטי של הבורסה ב-2023.

בהנהגת הסנאטורים כריס ואן הולן, אליזבת וורן, ריצ’רד בלומנטל, שלדון וויטהאוס ומייזי הירונו, המכתב בוחן את דיווחי פגישות לכאורה בין מנהלי Binance ופקידים ממשלתיים, ומביע דאגה על נסיגה אפשרית מחובות עמידה חוקיות. החקירה גם מדגישה חששות לגבי קשרים אפשריים בין הבורסה למיזם הקריפטו החדש של משפחת טראמפ, World Liberty Financial.

המחוקקים פתחו את המכתב עם ביטוי ישיר של דאגה:

אנו כותבים מתוך דאגה לדיווחים אחרונים על פגישות בין מנהלי Binance ופקידים ממשרד האוצר.

הם המשיכו: “על פי ה-Wall Street Journal, הדיונים נגעו לחובות העמידה של החברה שהוקמו לאחר הודאת האשמה וההסדר של Binance בבית משפט פדרלי ב-2023 בהאשמות של הלבנת כספים, ניהול עסק להעברת כספים בלתי מורשה, הפרת חוקי סנקציות אמריקאיים וכישלון במניעה ודיווח על עסקאות חשודות עם קבוצות טרור, כולל חמאס ודאעש. החששות שלנו לגבי חובות העמידה של Binance הם אף יותר דחופים לאור דיווחים אחרונים שהחברה משתמשת בסטייבלקוין של משפחת טראמפ כדי לשתף פעולה עם חברות השקעה זרות.”

הסנאטורים הביעו דאגה נוספת על מאמצים מדווחים של Binance לצמצם את הבדיקה הרגולטורית:

כשהממשל מרפה את הפיקוח על תעשייה בה שחקנים רעים הפרו את חוקי הלבנת הכספים והסנקציות, לא מפתיע ש-Binance, שהודתה בהעדפת הצמיחה והרווחים שלה על עמידה בחוקי ארה”ב, תנסה לצמצם את הפיקוח הנדרש בהסדר שלה.

הסדר ההודאה ב-2023 מחייב את Binance לצאת משוק ארה”ב ולהיכנע לפיקוח במשך שנים על ידי מפקחים עצמאיים שנבחרו על ידי רשת האכיפה של פשעי מימון ומחלקת המשפטים. המנכ”ל לשעבר צ’אנגפנג ג’או (CZ) הודה באשמה וקיבל עונש מאסר לארבעה חודשים.

החששות גברו עם דיווחים אחרונים שמשפחת טראמפ קשורה כלכלית לפעילויות Binance. הסנאטורים ציינו מידע המציע ש-Binance עשויה לנצל את הסטייבלקוין בתמיכת טראמפ USD1 כדי להקל על שותפויות חדשות עם חברות השקעה זרות.

לאור ההתפתחויות הללו, הסנאטורים דרשו פרטים על הפעולות של משרד האוצר ומחלקת המשפטים לשמירה על תנאי ההסדר של Binance, מצב היציאה שלה מארה”ב וכל תקשורת בנוגע לחנינה פוטנציאלית לג’או או דיונים על USD1. בעוד מבקרי הקריפטו טוענים שהממשל פוגע באכיפה, אחרים מזהירים שרגולציה אגרסיבית מדי מסכנת לדכא את ההנהגה האמריקאית בחדשנות בבלוקצ’יין.