בינאנס דוחה את בדיקת הסנאט, מכנה את ההאשמות "שקריות ומשמיצות" בתגובה רשמית

בינאנס משיבה לחששות הקונגרס, אומרת כי חקירות הובילו להסרת חשבונות ולבקרות סיכון

בורסת הקריפטו בינאנס פרסמה תגובה רשמית לפנייה קונגרסיאלית בנוגע לפרקטיקות הציות שלה. הפלטפורמה הגלובלית פרסמה את התגובה ב-6 במרץ, כמענה למכתב מ-24 בפברואר של סנאטור ארה״ב ריצ׳רד בלומנטל, החבר הבכיר בוועדת המשנה הקבועה של הסנאט לחקירות, שביקש רשומות והסברים הקשורים לציות לסנקציות.

בורסת הקריפטו בינאנס פרסמה תגובה רשמית לפנייה קונגרסיאלית בנוגע לפרקטיקות הציות שלה. הפלטפורמה הגלובלית פרסמה את התגובה ב-6 במרץ, כמענה למכתב מ-24 בפברואר של סנאטור ארה״ב ריצ׳רד בלומנטל, החבר הבכיר בוועדת המשנה הקבועה של הסנאט לחקירות, תוך שהיא חולקת על מה שתיארה כ״טענות שקריות, בלתי מבוססות ומשמיצות על תוכנית הציות שלנו ובקרות הסנקציות״.

בינאנס טענה:

״הדיווחים האחרונים על ציות בינאנס לסנקציות אינם נכונים, נראה שהם מבוססים על אי־הבנה של העובדות, ואינם משקפים במלואם את העבודה החקירתית הרחבה יותר שבינאנס ביצעה.״

״בעוד שהחברה אינה יכולה לחשוף פרטים שעלולים לפגוע בחקירות מתמשכות של רשויות אכיפת החוק, נציע את מה שנוכל כדי להבהיר את התמונה״, הוסיף הבורסה.

הפנייה התייחסה לדיווחים של הניו יורק טיימס, וול סטריט ג׳ורנל ופורצ׳ן, שהטילו ספק במערכות הציות של הבורסה וטענו לקשרים לעסקאות שבהן מעורבים גורמים איראניים הנתונים לסנקציות ולמה שמכונה צי הצללים של רוסיה. מכתב ה-24 בפברואר פתח בירור רשמי לגבי אותם דיווחים וביקש תיעוד פנימי הקשור לניטור סנקציות, חשבונות משתמשים וחשיפה אפשרית הכוללת מתווכים.

התגובה התייחסה גם לשני גורמים שהודגשו בפנייה: Hexa Whale ו-Blessed Trust, שלפי דיווחים בתקשורת תוארו כמתווכים שלכאורה היו קשורים לכ-1.7 מיליארד דולר בעסקאות הקשורות לשחקנים איראניים הנתונים לסנקציות ולפעילות נפט רוסית.

לפי הפנייה, הגורמים הללו לכאורה סייעו להעביר כספים לארנקים דיגיטליים המשויכים למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן, תוך עקיפת סנקציות הקשורות למשלוחי נפט רוסיים. בינאנס כתבה: ״בינאנס נחשפה לחששות בנוגע לגורמים אלה לאחר שפתחה בחקירה יזומה בתגובה לפניות של רשויות אכיפת החוק. כתוצאה מהחקירה שלנו, הסרנו את הגורמים הללו מפלטפורמת Binance.com. יתרה מכך, למיטב ידיעתנו, אף חשבון בבינאנס לא ביצע עסקה ישירות עם גורם שמבוסס באיראן.״

מכתבו של הסנאטור בלומנטל העלה גם חששות לגבי טענות שלפיהן אנשי צוות ציות פנימיים סימנו עסקאות חשודות אך לאחר מכן הושעו או פוטרו. הפנייה ביקשה רשומות הקשורות למשתמשים איראניים, לשני המתווכים מהונג קונג, לחקירות בנוגע לפעילות הקשורה לנפט רוסי, לתפקידם של מטבעות יציבים כגון טתר (USDT), ולתיעוד בנוגע לצעדי כוח אדם שננקטו כלפי אנשי צוות ציות. בנפרד, ב-27 בפברואר, קבוצה של 11 סנאטורים אמריקאים קראה למשרד האוצר ולמשרד המשפטים לחקור את בינאנס בשל הפרות אפשריות של סנקציות ושל כללי מניעת הלבנת הון.

בתגובת בינאנס נטען כי תוכנית הציות שלה ממשיכה להתרחב וכי החברה עובדת עם סוכנויות אכיפת חוק כדי לחקור סיכונים, לצמצם פעילות בלתי חוקית ולחזק מנגנוני הגנה ברחבי הפלטפורמה שלה.

שאלות נפוצות 🧭

• מדוע בינאנס השיבה לפנייה של הסנאט האמריקאי?
  בינאנס פרסמה מכתב רשמי שבו היא חולקת על הטענות לגבי תוכנית הציות שלה ומפרטת את מערכות מניעת הלבנת ההון ואכיפת הסנקציות שלה.
• עד כמה גדולה פעילות הציות של בינאנס?
  הבורסה אומרת שהיא מעסיקה יותר מ-1,500 אנשי מקצוע בתחום הציות ומשתמשת בלמעלה מ-25 כלי ניטור ובדיקות נאותות.
• כמה קריפטו בלתי חוקי סייעה בינאנס לרשויות לתפוס?
  בינאנס מדווחת כי סייעה לרשויות אכיפת החוק לתפוס למעלה מ-752 מיליון דולר הקשורים לפעילות בלתי חוקית במהלך שלוש השנים האחרונות.
• אילו צעדים נקטה בינאנס נגד גורמים חשודים?
  החברה אומרת שהיא הסירה את Hexa Whale ואת Blessed Trust מהפלטפורמה שלה לאחר שחקירות קשרו את העסקאות שלהם לארנקים חיצוניים חשודים.