בית המשפט מורה להחזיר 2.3 מיליון דולר לקורבנות של פלטפורמת מסחר קריפטו מזויפת

פלטפורמת מסחר מזויפת נחשפה: בית המשפט מחייב את הרמאים להשיב כספים לקורבנות

בית משפט פדרלי הורה על השבת קרוב ל-$2.3 מיליון לקורבנות של תרמית מסחר נכסים דיגיטליים שהתבצעה על ידי Debiex. בית המשפט המחוזי של ארצות הברית שהלשכה באריזונה הוציא פסק דין כברירת מחדל ב-13 במרץ, המחייב את Debiex בשל שימוש לא נכון בכספי לקוחות. לפי הודעת ועדת הסחר הפדרלית (CFTC) בארצות הברית:

הפקודה אוסרת על Debiex לסחור בכל שוק שמתוחמים על ידי CFTC או להירשם ב-CFTC. כמו כן, היא מחייבת את Debiex לשלם קנס אזרחי של $221,466 ולמעלה מ-$2.2 מיליון בהשבת כספים.

הפסיקה מגיעה בעקבות תלונה שהוגשה על ידי ה-CFTC, שטענה כי Debiex הריצה תרמית שהוליכתה את המשקיעים להאמין כי הם משתתפים במסחר נכסים דיגיטליים חוקי.

הבית המשפט גם נקט צעדים להשבת כספים נוספים שהוחזקו על ידי הנתבע לקבלה Zhāng Chéng Yáng, פרזיט כסף שתיק הנכסים הדיגיטליים שלו הכיל כספי לקוחות שנגנבו. ב-12 במרץ, פקודה נפרדת קבעה כי כ-$120,000 בנכסים דיגיטליים שנמצאים עדיין בתיקו של Zhang יוחזרו לקורבן ממנו נגנבו.

לפי ה-CFTC, Debiex הונתה לקוחות להפקיד כספים לחשבונות מסחר מזויפים, רק כדי לגנוב את כספם. הסוכנות ציינה: “במקום להשתמש בכספים לסחר בשם הלקוחות, כפי שהובטח, Debiex השתמשה בכך באופן לא נכון.” ה-CFTC הוסיף:

ללא ידיעת הלקוחות, וכמתואר, האתרים של Debiex רק חיקו את המאפיינים של פלטפורמת מסחר חיה לגיטימית ו’חשבונות המסחר’ שהוצגו באתרי האינטרנט היו לגמרי תעלול. לא נתקיים מסחר אמיתי בנכסים דיגיטליים בשם הלקוחות.

בזמן שהבית משפט הורה על השבת כספים, ה-CFTC מזהיר כי השבה אינה מובטחת תמיד, שכן לרשעים עשויה להיות מחסור בנכסים מספיקים. הסוכנות ממשיכה לעודד משקיעים לבדוק חברות לפני הפקדת כספים ולדווח על פעולות מרמה לרשויות.