בית המשפט הפדרלי אוסר על מייסד My Big Coin, מורה על השבת 7.6 מיליון דולר

רמאי במטבעות קריפטוגרפיים נדרש להחזיר מיליוני דולרים

בית משפט פדרלי קבע כי רנדל קרייטר מהיתרו, פלורידה, חייב לשלם מעל 7.6 מיליון דולר כפיצויים על כך שהטעה משקיעים באמצעות תרמית בנכסים דיגיטליים, כך הודיעה על כך ועדת הסחר במטבעות (CFTC) ב-10 בפברואר. בית המשפט המחוזי של מחוז מסצ’וסטס הוציא צו הסכמה המחייב את קרייטר לפצות את הקורבנות שהוטעו, כאשר תשלומיו יכללו גם פיצויים במסגרת תיק פלילי קשור. ה-CFTC פרט:

הצו מחייב את קרייטר לשלם מעל 7.6 מיליון דולר כפיצויים לקורבנות שהוטעו בקשר לתרמית שלו בנכסים דיגיטליים, עם זיכוי דולרי לכל דולר ששולם במפצה לקורבנות על מנת לקיים את הפיצויים שנקבעו בתובעה הפלילית המקבילה.

בנוסף, “הצו גם מטיל ציווי קבוע על קרייטר ואוסר עליו לסחור בכל שוק מוסדר על ידי ה-CFTC, להיכנס לעסקאות הכוללות אינטרסים סחורתיים או נכסים דיגיטליים, ולהירשם ב-CFTC,” הוסיפה הנציבות.

בית המשפט קבע כי בין ינואר 2014 לינואר 2018, קרייטר ארגן תרמית מטעית הכוללת את My Big Coin, אותו שווק כמטבע וירטואלי לגיטימי וסחורה במסחר בין-מדינתי. הוא הבטיח לפחות ל-28 לקוחות כי למטבע הקריפטו יש ערך אמיתי, נסחר באופן פעיל ומגובה בזהב, ולבסוף אסף יותר מ-7.6 מיליון דולר. במקום להשתמש בכספים כמתחייב, קרייטר הסיט אותם לרכישת בית, עתיקות, אמנות יוקרה, תכשיטים ומוצרים יוקרתיים נוספים.

בעוד שצו הסכמה זה פותר תביעות נגדו, תיק האכיפה הרחב יותר נשאר פעיל נגד הנאשמים השותפים מארק גילספי, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., ג’ון רוש ומייקל קרוגר.

בתיק פלילי מקביל, קרייטר עמד בפני כתב אישום ב-18 בינואר 2022, באשמות של הונאת כספים, העברות כספים בלתי חוקיות והפעלה של עסק העברת כספים ללא רישיון. חבר מושבעים מצא אותו אשם ב-21 ביולי 2022, מה שהוביל לעונש מאסר של מעל שמונה שנים. הוא גם נדרש להחזיר 7.6 מיליון דולר ללקוחות שהוטעו ולוותר על סכום שווה ערך מההכנסות המזויפות. עם זאת, ה-CFTC הזהיר כי צוי פיצוי אינם מבטיחים שהקורבנות יחזירו את הפסדיהם אם למבצע העבירה אין מספיק נכסים.