בית המשפט בסיאטל גוזר עונש על סמנכ״ל הכספים לשעבר בגין הימור קריפטו לא מורשה בסך 35 מיליון דולר

עסק צדדי סודי

ניסיון של מנהל כספים ראשי (CFO) לשעבר להפוך את קופת החברה של מעסיקו ל”חוות תשואה” אישית של מטבעות קריפטו הסתיים בעונש מאסר פדרלי. נווין שטי, בן 42, לשעבר סמנכ”ל הכספים של חד-קרן המסחר האלקטרוני מסיאטל Fabric, נידון ב-5 במרץ לשנתיים מאסר בגין הונאת העברות בנקאיות, לאחר שהעביר בחשאי 35 מיליון דולר לתוכנית פיננסים מבוזרים (DeFi) שהתמוטטה בתוך פחות מחודש.

לפי הודעה לעיתונות של משרד התובע הפדרלי, שטי סייע לנסח מדיניות השקעה נוקשה ושמרנית לכספי הון-הסיכון של החברה, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. עם זאת, בתחילת 2022 שטי הקים עסק צדדי בשם HighTower Treasury. התובעים אומרים שהתוכנית של שטי הייתה ארביטראז’ קריפטו קלאסי.

לאחר שהעביר 35,000,100 דולר מהמזומנים של Fabric ל-HighTower, שטי הזרים את הכספים לפרוטוקולי הלוואות DeFi—ובפרט לאקוסיסטם Terra/Luna—שבאותה עת הציע תשואות שנתיות של 20% ומעלה. שטי תכנן לשלם ל-Fabric תשואה “בטוחה” וצנועה של 6% בעוד שהוא ושותפו יכניסו לכיסם את העודף של 14%.

ב-30 הימים הראשונים, התוכנית נראתה כעובדת והניבה בערך 133,000 דולר רווח אישי. אולם ההימור הפך לסיוט במאי 2022 כאשר המטבע היציב TerraUSD (UST) איבד את ההצמדה, מה שהוביל למחיקה של 40 מיליארד דולר. בתוך ימים, קופת ה-35 מיליון דולר של Fabric שהוחזקה בידי שטי צנחה בערכה לכמעט אפס.

“להפסד היו השפעות משמעותיות וחמורות על החברה,” אמרה שופטת בית המשפט המחוזי בארה”ב טנה לין במהלך גזר הדין. “המעשים שלך הטילו את חייהם של אותם 60 אנשים (שפוטרו) לטלטלה מוחלטת … כמעט הוצאת את החברה מכלל פעילות … שיחקת בכסף שלא היה שלך.”

הבור הכספי שנוצר בעקבות הימור הקריפטו הכושל אילץ את Fabric לפטר 60 עובדים, נקודה שהתביעה הדגישה כ”נזק בלתי הפיך” שנגרם בשל תאוות הבצע של שטי.

למרות טענת ההגנה ששטי רק ביצע “השקעה לא מורשית” ולא ביצע הונאה, חבר המושבעים קבע ש”מרקם השקרים” שלו—לרבות הסתרת ההעברות מהדירקטוריון וממנהלים אחרים—היווה פעילות פלילית.

“הוא בחר בפרוטוקולי הלוואות DeFi בעלי תשואה גבוהה שהבטיחו תשואות של 20%,” אמר התובע הפדרלי הראשון העוזר צ’רלס ניל פלויד. “השקרים שלו לא הטעו את חבר המושבעים.”

התיק של שטי מציין אחת מההרשעות הפליליות המשמעותיות ביותר עד כה, הנוגעות לניהול כושל של קופת חברה ולמגזר ה-DeFi התנודתי.

שאלות נפוצות ❓

• במה הורשע נווין שטי? הוא נידון לשנתיים מאסר בגין הונאת העברות בנקאיות לאחר שנטל שלא כדין 35 מיליון דולר ממעסיקו.
• כיצד ניסה שטי להרוויח מכספי החברה? הוא הזרים את הכסף לתוכנית אישית של חקלאות תשואה במטבעות קריפטו באמצעות עסק צדדי בשם HighTower Treasury.
• מה הייתה התוצאה של אסטרטגיית ההשקעה של שטי? האסטרטגיה קרסה כאשר המטבע היציב TerraUSD איבד את ההצמדה, מה שהוביל לאובדן כמעט מוחלט של הכספים שהושקעו.
• איזו השפעה הייתה למעשיו של שטי על החברה? Fabric נאלצה לפטר 60 עובדים בשל הטלטלה הפיננסית שנגרמה מפעילותו ההונאתית של שטי.