Barron’s: אנקורג' דיגיטל נושא לחקירה על ידי ביטחון המולדת

הדוח טוען כי Anchorage Digital ניצבת בפני חקירת DHS

יחידת המשימות של אל דורדו (EDTF), יחידה לפשע כלכלי הממוקדת בזרימות כספים לא חוקיות, נאמר שהיא בוחנת את הבנק. כתבת Barron’s רבקה אונגרינו חשפה לראשונה את החקירה ב-14 באפריל, אבל הדגישה כי “אופי החקירה שלא דווחה קודם לכן היה לא ברור.”

אונגרינו הוסיפה כי לא Anchorage ולא נציגים מהמשרד לביטחון המולדת סיפקו הודעות כשהם נלחצו להבהיר. החברה, שהוקמה ב-2017 על ידי המייסדים דיאגו מוניקה ונייתן מקאולי, פועלת ברחבי העולם, עם מוקדים בניו יורק, פורטו, סינגפור וסיוקס פולס.

לאנקוראג’ יש את ההבחנה של להיות הבנק האספקטים הדיגיטליים הראשון עם זיכיון פדרלי בארה”ב, כשהוא מוסמך על ידי המשרד לבקרת המטבע (OCC) ב-2021. באותה שנה, שירות המארשלים של ארה”ב גייס את Anchorage להגן על מטבעות קריפטו מוחרמים יחד עם קבלנים נוספים Bitgo ו-Coinbase.

היחידה העצמאית בנושא סייבר של EDTF מתמחה בעבירות דיגיטליות ובטרנזקציות הקשורות לבלוקצ’יין. רישומים ציבוריים מצביעים על כך שהיחידה תרמה לפירוק מבצעים שקשורים להונאות מבוססות קריפטו, שווקים מקוונים חשאיים וסכמות מימון בלתי חוקי. בין יעדיה הייתה Empire Market, פלטפורמת דארקנט שהייתה מעורבת ב-430 מיליון דולר של חילופי כספים בלתי חוקיים, שהסתיימו בהחרמת 75 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים ונכסים.