אוסטרליה נוקטת צעדים נגד כספומטים של קריפטו, בטענה לחוסר באמצעי מניעה נגד הלבנת הון ומימון טרור

צוות משימה מזהה מגמות מדאיגות

רגולטור שירותי הכספים האוסטרלי, AUSTRAC, טען שמספר ספקי כספומטים של קריפטו “עשויים לא להחזיק את הבדיקות הנכונות נגד הלבנת הון ומימון טרור (AML/CTF).” מנכ”ל הרגולטור, ברנדן תומאס, אמר שצוות משימה שהוקם להעריך את הסיכונים הקשורים לכספומטים של קריפטו זיהה “מגמות מדאיגות וסימנים לפעילות חשודה,” כולל עסקאות הונאה.

בהצהרת ה-31 במרץ, משתמע שהמספר הגדל של כספומטים—מ-23 בשנת 2019 ל-1,600 בשנת 2025—מצריך הגברת תשומת הלב. לפי ההצהרה, רוב הכספומטים החדשים מותקנים על ידי חילופי נכסים דיגיטליים. הרוב המכריע של העסקאות כולל הפקדות במזומן לרכישת ביטקוין (BTC).

הגילוי של AUSTRAC שספקי כספומטים של קריפטו לא מחזיקים אמצעים הולמים נגד AML ו-CTF הגיע מספר שבועות לאחר שתומאס הודיע שישויות קריפטו יהיו מחויבות לספק לה מידע על עסקאות פיננסיות. כפי שדווח על ידי Bitcoin.com News, הדרישה הזו חלה גם על ספקי כספומטים של קריפטו.

בהסבר ההחלטה של AUSTRAC להעמיק את המיקוד שלה על מפעילי כספומטים, תומאס, שהתחייב בעבר לרדוף אחרי ישויות שאינן עומדות בהתחייבויותיהן, אמר:

“אנחנו רוצים להבטיח שספקי כספומטים של קריפטו יישמו נהלים חזקים כדי למזער את הסיכון שמכונותיהם ישמשו להלבנת כסף מלוכלך או להונאה וגזל מאנשים תמימים. נמשיך לעבוד עם התעשייה להעלאת התקנים, אך גם ננקוט צעדים נגד מפעילים שאינם עומדים בתקנים.”

כפי שדווח קודם על ידי Bitcoin. com News, AUSTRAC פיתח חומרים כדי לסייע לחילופי מטבעות קריפטוגרפיים לזהות סיכוני פשיעה פיננסית. למשתמשים, הרגולטור המליץ לדווח על פעילות הונאה חשודה או הונאות הכוללות כספומטים של קריפטו לסוכנות המנוגדת להונאות.